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四、统计表决投票,由两名股东代表和一名监事及本次大会见证律师 参加清点,并由律师当场宣布表决结果. 广东榕泰实业股份有限公司董事会 二O一六年二月二十九日 广东榕泰(600589)

2016 年第一次临时股东大会资料

4 2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、宣布开会(9:30) 由董事会秘书宣读《本次股东大会会议纪律》 、 《本次股东大会表决办 法》

二、审议议题

1、审议《公司章程》修订草案

2、审议《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

3、逐项审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

4、逐项审议《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

5、逐项审议《关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案》

三、股东发言和提问

四、股东和股东代表对议案进行投票表决

五、统计投票表决结果

六、律师宣读投票表决结果

七、董事会秘书宣读公司本次股东大会决议

八、律师宣读法律意见书

九、宣布会议结束 广东榕泰(600589)

2016 年第一次临时股东大会资料

5 议题一:《公司章程》修订草案 鉴于公司第七届董事会董事成员变更为

9 位,现对《公司章程》相应 条款进行修订. 原: 第一百零六条 董事会由

7 名董事组成,其中独立董事

3 名.董 事会设董事长

1 人.副董事长由董事会根据需要设置. 修订为: 第一百零六条 董事会由

9 名董事组成,其中独立董事

3 名.董事会 设董事长

1 人.副董事长由董事会根据需要设置. 请各位股东及股东代表予以审议并进行表决. 广东榕泰实业股份有限公司董事会

2016 年2月29 日 广东榕泰(600589)

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6 议题二:《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 为提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,增加公司收益,公司 拟使用部分自有闲置资金进行委托理财等投资业务.具体情况如下:

一、基本情况

1、投资目的 提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,增加公司收益.

2、投资额度 公司使用部分自有闲置资金进行委托理财等投资业务,资金使用额度 不超过人民币

3 亿元.在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进 行投资理财的总金额不超过

3 亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公 司最近一期经审计净资产 50%, 实际购买理财产品及投资业务金额将根据公 司资金实际情况增减.

3、投资品种 包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务(委托贷 款对象不能为公司关联方)、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、 期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务.

4、投资期限 自公司董事会审议通过之日起至

2016 年年度董事会召开之日止.

5、资金来源 公司用于购买理财产品等投资业务的资金为公司闲置自有资金,不影 响公司正常经营所需流动资金,资金来源合法合规.

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险 广东榕泰(600589)

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7 公司进行的理财等投资业务,受宏观经济的影响较大,不排除该项投 资受到市场波动的影响;

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量的介入,故短期投资的实际收益不可预期.