PDF《中文天地出版传媒股份有限公司 第五届董事会第二十五次临时...》

5 名独立董事事前认可该事项并发表了独立意见. 表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票

7 票、反对票

0 票、弃权票

0 票审议通过. 详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司编号为临 2016-005《中文天地出 版传媒股份有限公司关于公司全资子公司江西美术社有限责任公司拟与关联方 -

3 - 北京华章东信文化投资有限责任公司共同出资设立私募投资基金暨关联交易的 公告》.

3、审议通过了《关于提请股东大会对2016年度公司及所属子公司向银行申 请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》 ,并提请公 司股东大会审议 为满足公司融资及经营需求,2016 年度公司及所属子公司拟向银行申请不超 过40 亿元的银行综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准), 具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定,并为综合授信 额度内的贷款提供不超过 24.3 亿元的连带责任保证. 表决结果: 经参加表决的全体董事以赞成票

12 票、 反对票

0 票、 弃权票

0 票 审议通过. 详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司编号为临2016-006《中文天地出 版传媒股份有限公司关于提请股东大会对2016年度公司及所属子公司向银行申 请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》.

4、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》 根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第五届董事会第二十五次临 时会议审议的部分议案,需取得公司股东大会的批准.为此,公司将于2016年3 月29日(星期二)采取现场加网络投票方式召开2016年第一次临时股东大会,并 提请股东大会审议如下事项: 审议 《关于提请股东大会对2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信 额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》. 表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票 审议通过. 详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司编号为临2016-007《中文天地出 版传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》. 特此公告. 中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2016 年3月12 日