PDF《长园集团股份有限公司 2019 年第三次临》

长园集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议文件

2019 年第三次临时股东大会 会议文件 长园集团股份有限公司 二一九年四月 长园集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议文件 长园集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会 会议议程 现场会议时间:2019 年4月15 日14:00 主持人:董事长吴启权

一、宣布会议开始,介绍出席会议的股东情况

二、宣读会议议程

三、进入议程 议程一:宣读议案

1、 《关于

2019 年度集团向各银行申请授信额度的议案》

2、 《关于

2019 年度为控股子公司提供担保的议案》 议程二:股东发言 议程三:推举

2 名股东代表参与计票、监票 议程四:发放表决票,与会股东对上述议案进行投票表决 议程五:2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六:主持人现场宣读表决结果 议程七:律师宣读法律意见书

四、宣布会议结束,散会 长园集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议文件 议案一 长园集团股份有限公司 关于

2019 年度集团向各银行申请授信额度的议案 各位股东: 公司根据投资预算、经营计划和现金流情况,拟向以下各银行申请授信额度: 单位:万元 授信银行 额度 占2017 年12 月31 日经审 计净资产的比重 中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行 55,000 7.

24% 招商银行股份有限公司深圳分行 55,000 7.24% 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 65,000 8.56% 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 30,000 3.95% 兴业银行股份有限公司深圳分行 30,000 3.95% 交通银行股份有限公司深圳华强支行 30,000 3.95% 平安银行股份有限公司深圳分行 25,000 3.29% 珠海华润银行股份有限公司深圳分行 20,000 2.63% 中国光大银行股份有限公司深圳分行 40,000 5.26% 汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 20,000 2.63% 中国进出口银行深圳分行 40,000 5.26% 东莞银行股份有限公司深圳分行 30,000 3.95% 中国工商银行股份有限公司深圳分行 50,000 6.58% 合计 490,000 64.49% 公司于

2019 年1月24 日召开的第七届董事会第九次会议及

2019 年2月15 日 召开的

2019 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于为银行授信采取增信措施的议 案》 , 同意公司提供土地及房产抵押或者由子公司为公司提供连带责任保证方式作为 长园集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议文件 银行授信的增信措施,其中部分涉及本次申请授信额度的银行,具体详见公司

2019 年1月25 日在上海证券交易所网站上披露的 《关于为银行授信采取增信措施的公告》 (公告编号:2019009) .若本次申请的银行同意授信期限延长并同意延用以上担保 措施,则担保期限顺延,直至公司偿还在该行的全部贷款本金及利息.以上授信额 度及还款期限变化,不影响公司提供抵押物或子公司提供的连带保证责任. 以上额度可用于控股子公司.取得综合授信额度后,公司可在此范围内办理流 动资金贷款、贸易融资等有关业务.待股东大会审议通过后,董事长根据董事会授 权在上述银行的授信额度内签署相关合同,并由财务部办理具体借款手续. 现将以上议案提交公司股东大会审议. 长园集团股份有限公司 董事会二一九年四月 长园集团股份有限公司