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2017 年第六次临时股东大会文件

2017 年12 月2目录2017 年第六次临时股东大会议程

3 议案一:关于修订《公司章程》的议案.

5 议案二:关于第一期员工持股计划参与公司配股的议案.10 议案三:关于增加

2017 年度日常关联交易额度的议案.11 议案四:关于放弃优先受让权暨与关联人形成共同投资关系的议案.16

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2017 年第六次临时股东大会议程 现场会议时间:2017 年12 月22 日下午 15:00 时 网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00 ;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00. 现场会议地点:厦门国际航运中心 E 栋11 层1号会议室 会议表决方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式. 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台, 股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 会议议程:

一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数.

二、审议以下议案:

1、关于修订《公司章程》的议案

2、关于第一期员工持股计划参与公司配股的议案

3、逐项审议《关于增加

2017 年度日常关联交易额度的议案》 3.01 关于增加

2017 年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司出租办公场 地日常关联额度的议案 3.02 关于增加2017年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司提供劳务的 日常关联额度的议案 3.03 关于增加 2017年与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易 额度的议案 3.04 关于增加

2017 年与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易的议案

4、关于放弃优先受让权暨与关联人形成共同投资关系的议案

三、股东发言提问;

四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决;

五、会议秘书组统计投票表决(现场+网络)结果;

4

六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议;

七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书;

八、会议结束.

5 议案一:关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表: 公司2017年11月29日召开的第七届董事会第十九次会议已审议通过了 《关 于修订的议案》 ,对章程中的部分条款进行修订,具体如下:

一、原《公司章程》第一条:为维护公司、股东和债权人的合法权益,规 范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 和其他有关规定, 制订本章程. 现修订为:为维护公司、股东和债权人的合法权益,健全完善中国特色现 代企业制度,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简 称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 ) 、 《中国共产党 章程》 (以下简称《党章》 )和其他有关规定,制订本章程.

二、新增《公司章程》第三条 根据《党章》规定,公司设立中国共产党 的组织, 开展党的活动. 党组织发挥领导核心和政治核心作用, 把方向、 管大局、 保落实.公司建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经 费.