PDF《厦门象屿股份有限公司》

(四) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、 发展阶段、 自身经营模式、 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规 定的程序,提出差异化的现金分红政策:

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现9金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据具体情况确定. 公司对章程作出上述修改后,原《公司章程》条款和章节序号相应修改. 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn). 请各位股东审议. 厦门象屿股份有限公司

2017 年12 月22 日10 议案二:关于第一期员工持股计划参与公司配股的议案 各位股东及股东代表: 公司2017年12月11日召开的第七届董事会第二十次会议已审议通过了 《关 于第一期员工持股计划参与公司配股的议案》 ,同意第一期员工持股计划参与象 屿股份配股.具体情况如下:

一、公司第一期员工持股计划基本情况 公司第六届董事会第三十二次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过 了《厦门象屿股份有限公司第一期员工持股计划》 (以下简称 第一期员工持股 计划 ) . 第一期员工持股计划通过二级市场买入公司股票,共购买19,929,788股,占 公司总股本比例1.7%,购买均价10.403元/股. 截至12月12日,第一期员工持股计划未出售公司股票. 基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可, 公司第一期员工持股计划 同意存续期延展12个月,至2019年2月2日到期.

二、公司第一期员工持股计划拟参与配股事项 第一期员工持股计划于2017年12月8日以通讯方式召开第三次持有人会议, 审议通过了员工持股计划参与配股事项.第一期员工持股计划拟参与公司配股, 参与配股资金由参与配股的持有人自筹, 同时授权员工持股计划管理委员会具体 实施参与配股的相关事项,并酌情选择其他方案参与配股. 象屿股份第一期员工持股计划的获配股份数量以配股发行结果为准, 参与配 股后,象屿股份第一期员工持股计划持股数将相应增加. 请各位股东审议,关联股东请回避表决. 厦门象屿股份有限公司

2017 年12 月22 日11 议案三:关于增加

2017 年度日常关联交易额度的议案 (分为四项子议案) 各位股东及股东代表: 公司于2017年12月11日召开的第七届董事会第二十次会议逐项审议通过 《关 于增加2017年度日常关联交易额度的议案》 ,拟增加2017年度日常关联交易额度 6100万元.

一、2017 年度日常关联交易的预计和

2017 年1-10 月执行情况 单位:万元 关联人 关联交易类别 关联交易内容 预计金额

2017 年1-10 月 执行情况 厦门象屿集团有限公 司及其关联公司 接受或提供服务 承租办公场地(注1) 1,700 1073.81 出租办公场地(注2) 1,600 1,450.21 接受劳务(注3) 2,000 1,046.88 提供劳务(注4) 6,000 5,819.69 采购或销售商品 采购商品(注5) 13,500 3,803.18 销售商品(注6) 206,500 108,243.16 福建南平太阳电缆股 份有限公司 采购或销售商品 采购商品(注7) 3,000 2,865.03 厦门集装箱码头集团 有限公司 接受或提供服务 接受劳务(注8)