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金茂凯德 法律意见书

1 上海金茂凯德(芜湖)律师事务所 关于安徽欧赛电气股份有限公司 申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的 法律意见书 上海金茂凯德(芜湖)律师事务所 Shanghai Jin Mao Partners(wuhu)Law Firm 安徽省芜湖市万达广场二期

2 号楼

20 层 邮编:241000 电话(Tel):0553―5856662 传真(Fax):0553―5856662 金茂凯德 法律意见书

2 目录 释义3正文6

一、欧赛电气本次申请挂牌的批准和授权

6

二、欧赛电气本次申请挂牌的主体资格

7

三、欧赛电气本次申请挂牌的实质条件

9

四、欧赛电气的设立及其股本演变情况

10

五、欧赛电气的发起人、股东和实际控制人

16

六、欧赛电气的业务

20

七、欧赛电气的资产

22

八、关联交易与同业竞争

31

九、欧赛电气的重大债权债务情况

42

十、欧赛电气股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

49 十

一、欧赛电气董事、监事、高级管理人员及其变化

51 十

二、欧赛电气的独立性

56 十

三、欧赛电气的税务和财政补贴

58 十

四、欧赛电气的环境保护和产品质量

60 十

五、劳动和社会保障

61 十

六、诉讼、仲裁和行政处罚

63 十

七、推荐机构

63 十

八、结论

64 金茂凯德 法律意见书

3 释义本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 简称 对应全称或含义 欧赛电气、公司或股份 公司 指 安徽欧赛电气股份有限公司 欧赛有限 指 安徽欧赛电气有限公司,2011年2月23日前公司名称为 安徽 欧赛电子科技有限公司 (公司前身) 长风集团 指 安徽长风电缆集团有限公司(2008年8月26日前名称为 安 徽长风电缆有限公司 ) 本所、金茂凯德 指 上海金茂凯德(芜湖)律师事务所 本次挂牌公开转让 指 安徽欧赛电气股份有限公司申请股票进入全国中小企业股 份转让系统挂牌并公开转让 股东大会 指 安徽欧赛电气股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽欧赛电气股份有限公司董事会 监事会 指 安徽欧赛电气股份有限公司监事会 三会 指 安徽欧赛电气股份有限公司股东大会、董事会、监事会 《章程》、 《公司章程》指 《安徽欧赛电气股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《安徽欧赛电气股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《安徽欧赛电气股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《安徽欧赛电气股份有限公司监事会议事规则》 《关联交易管理办法》 指 《安徽欧赛电气股份有限公司关联交易管理办法》 《对外担保管理制度》 指 《安徽欧赛电气股份有限公司对外担保管理制度》 《发起人协议》 指 《关于安徽欧赛电气有限公司整体变更为安徽欧赛电气股 份有限公司的发起人协议》 报告期 指2015年度、2016年度、2017年1-7月 《审计报告》 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 于2017年9月15日出 金茂凯德 法律意见书

4 具的天职业字[2017]16602号《审计报告》 《资产评估报告》 指 沃克森(北京)国际资产评估有限公司于2016年12月17日出 具的沃克森评报字[2016]第1381号《资产评估报告》 《验资报告》 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 于2017年4月13日出 具的天职业字[2017]16586号《验资报告》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》(2013年修订) 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行) 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、万元 金茂凯德 法律意见书