PDF《国电远鹏能源科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议...》

国电远鹏能源科技股份有限公司 公告编号:2018-019

1 证券代码:837254 证券简称:国电能源 主办券商:长江证券 国电远鹏能源科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 会议通知时间及方式:2018 年03 月21 日,电话通知 会议召开时间:2018 年04 月03 日 会议召开地点:公司会议室 会议召开方式:现场 会议召集人:公司董事长 会议主持人:董事长 召开情况合法、合规、符合公司章程性说明: 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效.

(二)会议出席情况 本次会议应到董事

6 人,实到董事(包括委托出席的董事人数)

6 人.会议由董事长主持,监事会成员、公司高管及董事会秘书列席 了会议. 本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》 等有关法律、 法规及《公司章程》的规定. 国电远鹏能源科技股份有限公司 公告编号:2018-019

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二、议案审议情况 本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

1、议案内容: 公司拟与平安国际融资租赁(天津)有限公司签订担保合同,为 孙公司金华宏鹏光伏科技有限公司与平安国际融资租赁(天津)有限 公司签署的总租赁成本金额约为

2562 万的《融资租赁合同》提供连 带责任担保.

2、议案表决情况:

6 票同意,0 票弃权,0 票反对.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,本议案无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于全资子公司拟将孙公司100%股权质押的议 案》

1、议案内容:公司的全资子公司浙江金华远鹏新能源开发有限 公司拟将其合法持有孙公司的 100%股权质押于平安国际融资租赁 (天津)有限公司,为孙公司金华宏鹏光伏科技有限公司与平安国际 融资租赁(天津)有限公司签署的总金额约为

2562 万的《融资租赁 合同》提供质押担保.

2、议案表决情况:

6 票同意,0 票弃权,0 票反对.

3、回避表决情况: 国电远鹏能源科技股份有限公司 公告编号:2018-019

3 本议案不涉及关联交易事项,本议案无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于孙公司拟将应收账款质押的议案》 :

1、议案内容:公司的孙公司金华宏鹏光伏科技有限公司拟将与 国网浙江省电力公司金华供电公司、 国网浙江东阳市电力公司签署的 《购售电合同》 及后续将与其签署的含购售电合同等在内任何合同项 下对债务人已经形成和将要形成的全部应收账款(含国家补贴)作为 质押财产,为孙公司与平安国际融资租赁(天津)有限公司签署的总 租赁成本金额约为

2562 万的《融资租赁合同》提供质押担保.

2、议案表决情况:

6 票同意,0 票弃权,0 票反对.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,本议案无需回避表决.