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108 年第1次股东临时会 议事录 P.

1 立隆电子工业股份有限公司 一八年 第1次股东临时会 议事录 时间:一八年三月十五日(星期五) 上午九时整 地点:台中市大里区国光路一段

147 号 (本公司一楼

101 会议室) 出席股数:亲自出席股东及委托代理出席股东代表股份总数计 80,131,667 股(含电子投票 48,216,156 股),占本公司已发行股份总数 129,219,822 股之 62.01%. 主席:吴德铨 董事长 记录:任淑芳 出席董事:吴志铭 董事 列席监察人:吴德富 监察人、郑国庆 监察人 列席人员:吴志铭 总经理 、黄子评 会计师(安永联合会计师事务所) 壹、宣布开会(出席股数已达法定数额,主席依法宣布开会) 贰、主席致词(略) 参、报告事项 库藏股执行情形,报请 鉴察. 说明:本公司

107 年度库藏股执行情形,详如议事手册. 议事经过: 股东户号

73261 发言摘要: 买回库藏股目的系转让予员工以激励并提升向心力,为何在

107 年办理注销 1,975 仟股? 股东户号

11611 发言摘要: 库藏股买回平均价格为每股 21.62 元,从104 年买回到

107 年间,为何不伺机转让员工?而要拖

3 年到

107 年因为股价涨太高而办理注销?既未达到激励员工的本意,还造成公司损失,建议公司未 来执行库藏股转让作业,要更为严谨并符合初衷. 股东户号

5268 发言摘要: 建议公司实施库藏股要订定转让员工办法并允凳;

本次开股东临时会的用意? 股东户号

50666 发言摘要: 请教实施库藏股转让员工价差费用化,是依囊桓龌峒谱荚?可认购库藏股的员工资格是如何决 定?公司

104 年买回库藏股,为何不尽早处理,要拖到

107 年才办理注销、造成股东权益受损害? 主席指定专人说明,摘要如下: 公司买回库藏股,依原先规划是从

104 年买回后三年内分批转让给员工,后来因为立隆股价持续上 涨,考量员工赋税及公司费用化成本愈来愈高,所以才会延迟到

107 年予以办理注销,对於股东非 常关心照顾员工的问题,董事长、总经理向来秉持获利共享的理念,在每年年终奖金跟员工分红的 部份,都会适当分配以激励员工、提升干部向心力. 立隆营运一向保守稳健、不炒作股价、专心经营本业,对2019 年因为中美贸易战及英国脱欧等不 确定因素,造成市场变数大,我司对未来客户走向,同样采保守稳健应对、维持审慎乐观态度. 基於产业内外部发展变化大,为了专注本业、保有自主经营权并且可以不受外力介入、按照现有的 布局和规划发展,并且尽早、有效引进策略合作伙伴、使公司营运稳定成长,以创造股东利益和员 工福利,故召集本次股东临时会. 以上均洽悉. 立隆电子

108 年第1次股东临时会 议事录 P.2 肆、讨论事项 第一案 (董事会提) 案由:修订本公司「公司章程」部份条文案,提请 公决. 说明:1.为配合公司法修订及公司实务需要,拟修订本公司「公司章程」部分条文. 2.原「公司章程」内容详议事手册,修订前后条文对照表请参阅附表一. 3.敬请决议. 议事经过: 股东户号

50666 发言摘要: 请教公司修订章程的资本总额到

36 亿的用意? 股东户号

5268 发言摘要: 请公司说明扩大资本额逐次发行计划?发行公司债的应用情形?针对

2018 年汇兑损失金额偏高, 公司的避险政策? 希望公司对汇兑的部份,可以加强避险、避免造成股东损失. 股东户号