PDF《立隆电子工业股份有限公司》

11611 发言摘要: 请说明公司调高额定资本额,使股本膨胀近

3 倍的必要性? 如果公司想要扩大营业规模、充实营运资金,为何向主管机关申请降低可转换公司债发行金额? 股东户号

73261 发言摘要: 针对修订公司章程案,其中第四条之一所称 控制或从属公司 ,以目前包括哪些公司?第五条代表 公司之董事指的是哪些人? 主席指定专人说明,摘要如下: 为减低资本市场恶意并购风险以及中国转投资子公司持续扩大产能及市占率,故提高额定资本额以 预备因应. 立隆秉持稳健保守经营,针对增资需求,公司会视营运状况、所需资本支出金额做分次发行;

立隆 第二次无担保转换公司债,经柜买中心核准将於 3/18 挂牌,其实际执行情形规划将於

6 月份股东 常会做报告;

立隆销货主要以美元及人民币计价,2018 年这

2 种货币的波动幅度较大,造成影响, 针对外币避险的部份,我司财务单位基本上会视市场状况做 2~5 成避险部位. 目前立隆的 控制或从属公司 包括:立隆(苏州)、立隆(惠州)、立鸿、立顶、立敦、立敦(惠州)、立敦(阿坝州)几家公司;

而公司之代表人,依照公司法指的是董事长. 决议:出席股东表决权数(含电子投票)80,131,667 权;

赞成权数 反对权数 无效权数 弃权/未投票权数 权数 77,015,683 权48,728 权0权3,067,256 权 赞成权数占出席股东表决权总数 96.11%,本案经票决后,照案通过. 第二案 (董事会提) 案由:本公司拟办理私募现金增资案,提请 公决. 说明:1.本公司为因应营运成长所需、强化公司财务体质需求,并使资金募集管道更多元化及弹性化, 拟提请股东临时会授权董事会视市场状况及公司资金需求情形,於适当时机依公司章程、相 关法令及下述各项办理原则,以私募普通股方式筹措中长期资金.兹将其方式、内容及私募 有价证券授权董事会办理之原则说明如下: (1).本次私募股数以不超过 13,000,000 股之普通股为限,每股面额新台币壹拾元,依证券交 易法第

43 条之

6 及「公开发行公司办理私募有价证券应注意事项」规定应说明事项: A.价格订定之依昂侠硇: (a)本次发行价格将不低於下列二基准计算价格较高者之八成,且不得低於面额新台币 壹拾元: 立隆电子

108 年第1次股东临时会 议事录 P.3 i. 定价日前

一、

三、五个营业日择一计算之普通股收盘价简单算 术平均数,扣除无偿配股除权及配息,并加回减资反除权后之 股价. ii. 定价日前三十个营业日普通股收盘价简单算数平均数扣除无偿配股除权及配 息,并加回减资反除权后之股价. (b)本次私募普通股实际发行价格以不低於参考价格八成为订定依,实际定价日及实 际私募价格不低於股东临时会决议成数之围内授权董事会视日后洽特定人情形 及市场状况决定之. B.应募人选择之方式、目的、必要性及预计效益: (a)应募人选择之方式、目的: 本次私募之对象以符合证交法第

43 条之

6 规定之特定人为限,且需为策略性投资 人,并对本公司长期发展及竞争力与既有股东权益,能产生效益者为优先,惟目前 暂无已洽定之应募人,洽定特定人之相关事宜,拟提请股东会授权董事会全权处理 之. (b)应募人选择之必要性及预计效益: 系为因应本公司营运发展之需引进策略性投资,应募人之选择, 将以对本公司未来营运具助益为首要考量 , 将择定有助於公司开发市场 、 产品销售、 技术合作,并能挹注公司之获利,对股东权益实有正面助益者之策略性投资人为 限. C.办理私募之必要理由: (a)不采公开募集之理由:考量私募具有迅速简便之特性,以利达成引进策略性投资人 之目的,且私募有价证券三年内转让之限制,将更可确保公司与策略性投资人间之 长期合作关系;