PDF《永泰能源股份有限公司 第十届董事会第四十八次会议决议公告》

1 证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2018-203 债券代码:

136351、

136439、136520 债券简称:16 永泰

01、16 永泰

02、16 永泰

03 永泰能源股份有限公司 第十届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

永泰能源股份有限公司(以下简称 公司 )第十届董事会第四十八次会议通 知于

2018 年12 月18 日以书面形式和电子邮件发出, 会议于

2018 年12 月21 日 以通讯方式召开,应参与表决董事

8 人,实参与表决董事

8 人,会议的召集、召 开符合《公司法》 、 《公司章程》的有关规定.经会议表决,一致审议通过了以下 议案:

一、关于郑州裕中能源有限责任公司向国金融资租赁(深圳)有限公司申 请融资租赁展期的议案 表决结果:同意

8 票、反对

0 票、弃权

0 票,审议通过本议案. 公司于

2017 年7月24 日召开

2017 年第四次临时股东大会, 审议通过了 《关 于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》 ,同意公司所属全资公司 郑州裕中能源有限责任公司(以下简称 裕中能源 )向国金融资租赁(深圳)有 限公司申请金额为 24,000 万元、期限不超过

36 个月的融资租赁业务,由公司及 全资子公司华晨电力股份公司(以下简称 华晨电力 )为其提供连带责任担保. 该笔担保由裕中能源提供反担保.目前该笔业务的存续金额为 5,006 万元. 现根据需要, 董事会同意对上述存续金额 5,006 万元融资租赁业务进行展期, 展期期限为

12 个月,展期期间继续由公司及华晨电力为其提供连带责任担保. 具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准.

二、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案 表决结果:同意

8 票、反对

0 票、弃权

0 票,审议通过本议案. 董事会同意公司全资子公司华晨电力为张家港华兴电力有限公司 (以下简称 张家港华兴电力 )提供以下担保:

1、张家港华兴电力拟向交通银行股份有限 公司张家港分行申请金额为 12,000 万元、期限不超过

2 年的综合授信,由华晨 电力为其提供连带责任担保.

2、张家港华兴电力拟向江苏银行股份有限公司张

2 家港支行申请金额为 5,000 万元、期限不超过

2 年的综合授信,由华晨电力为其 提供连带责任担保. 上述两项担保为到期续保, 均由张家港华兴电力提供反担保. 具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准.

三、关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司抵押贷款提供担 保的议案 表决结果:同意

8 票、反对

0 票、弃权

0 票,审议通过本议案. 董事会同意公司所属全资公司裕中能源向中国银行股份有限公司新密支行 申请金额不超过 5,000 万元、期限不超过

12 个月的流动资金贷款,由华晨电力 为其提供连带责任担保,本次贷款以裕中能源在郑州市二七区兴华南街

99 号2号楼的

22 套房产及中原区桐柏南路

77 号帝湖花园的

30 套房产提供足额抵押. 该笔担保为到期续保,由裕中能源提供反担保.具体业务、担保和抵押的内容及 方式以签订的相关合同内容为准.