PDF《永泰能源股份有限公司 第十届董事会第四十八次会议决议公告》

2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股企 业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》和公司

2018 年第六次临时股 东大会审议通过的 《关于增加公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间 提供担保的议案》 ,上述第一至第三项和第五项、第六项议案经本次董事会批准 后即可实施,上述第四和第七项议案需提请公司股东大会审议.

八、关于公司会计估计变更的议案 表决结果:同意

8 票、反对

0 票、弃权

0 票,审议通过本议案. 董事会同意公司根据《企业会计准则第

4 号―固定资产》相关规定,参照电 力行业固定资产折旧年限,结合公司新增机组固定资产折旧年限,自2018 年10 月1日起,公司在会计政策规定的折旧年限范围内,对在运老机组相关固定资产 折旧年限进行相应的合理延长调整.本次对部分固定资产折旧年限进行调整,预4计影响

2018 年四季度计提折旧金额减少约 9,300 万元, 净利润增加约 7,000 万元. 董事会认为: 本次会计估计变更是根据公司目前新旧电力机组实际情况并参 照电力行业固定资产折旧年限而进行调整,符合法律法规的要求和公司实际情 况,使公司的会计核算更为合理和有效,能够更加客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果.本次会计估计变更将对公司

2018 年四季度计提折旧金额和净 利润产生一定影响.

九、关于召开

2019 年第一次临时股东大会的议案 表决结果:同意

8 票、反对

0 票、弃权

0 票,审议通过本议案. 董事会决定于

2019 年1月7日以现场方式和网络投票相结合的方式召开

2019 年第一次临时股东大会,会议审议事项为:

1、关于华晨电力股份公司为郑 州裕中能源有限责任公司综合授信提供担保的议案;

2、 关于公司与所属控股 (控制)企业间以及公司所属各控股(控制)企业间提供担保的议案. 永泰能源股份有限公司董事会 二一八年十二月二十二日 ........