PDF《永泰能源股份有限公司 第十届董事会第四十八次会议决议公告》

四、关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司综合授信提供担 保的议案 表决结果:同意

8 票、反对

0 票、弃权

0 票,审议通过本议案. 董事会同意公司所属全资公司裕中能源向华夏银行股份有限公司郑州分行 申请敞口金额不超过 20,000 万元、期限不超过

12 个月的综合授信,由华晨电力 为其提供连带责任担保.该笔担保为到期续保,由裕中能源提供反担保.具体业 务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准.

五、关于山西灵石银源兴庆煤业有限公司申请融资租赁展期的议案 表决结果:同意

8 票、反对

0 票、弃权

0 票,审议通过本议案. 公司于

2016 年12 月28 日召开

2016 年第十五次临时股东大会, 审议通过了 《关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案》 ,同意公司所属 全资公司山西灵石银源兴庆煤业有限公司(以下简称 兴庆煤业 )以 售后回租 的方式向立根融资租赁有限公司申请金额不超过 15,000 万元、期限不超过

3 年 的融资租赁借款,由公司为其提供连带责任担保.该笔担保由兴庆煤业提供反担 保.目前该笔业务的存续本金金额为 9,009.03 万元. 现根据需要, 董事会同意对上述存续本金金额 9,009.03 万元融资租赁业务进 行展期,展期期限不超过

18 个月,展期期间继续由公司为其提供连带责任担保. 具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准.

六、关于山西灵石银源华强煤业有限公司申请融资租赁展期的议案 表决结果:同意

8 票、反对

0 票、弃权

0 票,审议通过本议案. 公司于

2016 年12 月28 日召开

2016 年第十五次临时股东大会, 审议通过了

3 《关于公司为山西灵石银源华强煤业有限公司提供担保的议案》 ,同意公司所属 全资公司山西灵石银源华强煤业有限公司(以下简称 华强煤业 )以 售后回租 的方式向立根融资租赁有限公司申请金额不超过 15,000 万元、期限不超过

3 年 的融资租赁借款,由公司为其提供连带责任担保.该笔担保由华强煤业提供反担 保.目前该笔业务的存续本金金额为 9,009.03 万元. 现根据需要, 董事会同意对上述存续本金金额 9,009.03 万元融资租赁业务进 行展期,展期期限不超过

18 个月,展期期间继续由公司为其提供连带责任担保. 具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准.

七、关于公司与所属控股(控制)企业间以及公司所属各控股(控制)企 业间提供担保的议案 表决结果:同意

8 票、反对

0 票、弃权

0 票,审议通过本议案. 董事会同意公司与所属控股(控制)企业间、公司所属各控股(控制)企业 间相互提供累计金额不超过 5,094,000 万元的担保总额(包括但不限于信用保证 担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方 式) ,对于在上述担保总额内公司及所属各控股(控制)企业间办理的各项融资 业务由公司董事会确定业务方式、担保方式和相关担保方承担连带保证责任. 在公司范围内提供上述担保总额的有效期为:自公司

2019 年第一次临时股 东大会审议通过之日起至

2019 年12 月31 日止.在上述有效期及担保总额内, 由公司董事会根据实际需求,确定公司范围内的各项融资业务方式及金额、担保 方与被担保方、担保金额和具体担保内容等,并及时履行信息披露义务.公司提 供的对外部企业、对所属非控股(非控制)企业的担保事项和超出上述担保总额 之外的公司内部担保事项需另行提请公司股东大会进行批准. 根据公司