PDF《广西河池化工股份有限公司 临时董事会决议公告》

证券代码:

000953 证券简称: 河池化工 公告编号: 2016-037

1 广西河池化工股份有限公司 临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

广西河池化工股份有限公司董事会临时会议于

2016 年6月22 日在公司 本部三楼会议室召开,会议于

2016 年6月20 日以书面、电子邮件方式向 全体董事进行了通知,会议应到董事

8 人,实到董事

8 人.公司监事会成 员及高管人员列席了会议.会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定. 本次会议由董事长安楚玉先生主持,会议经认真研究,形成了以下决 议:

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 .

1、原章程第四十三条为: 有下列情形之一的,公司在事实发生之日 起2个月以内召开临时股东大会:

(一)董事人数不足

6 人时;

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;

(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;

(四)董事会认为必要时;

(五)监事会提议召开时;

(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形. 前述第

(三)项持股股数按股东提出书面要求之日收市后在证券登记 机构登记在册的股份数计算. 现修改为: 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起

2 个月以内召 开临时股东大会:

(一)董事人数不足

5 人时;

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;

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000953 证券简称: 河池化工 公告编号: 2016-037

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(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;

(四)董事会认为必要时;

(五)监事会提议召开时;

(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形. 前述第

(三)项持股股数按股东提出书面要求之日收市后在证券登记 机构登记在册的股份数计算.

2、原章程第一百零八条为: 董事会由

9 名董事组成,其中独立董事

3 人(其中

1 名为会计专业人士) . 现修改为: 董事会由

7 名董事组成,其中独立董事

3 人(其中

1 名为 会计专业人士) . 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权. 此议案尚须提交公司

2016 年第一次临时股东大会审议.

二、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案. 鉴于公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》 、 《公司章程》的 有关规定,公司将进行董事会换届选举. 根据《公司章程》 、 《董事会提名委员会实施细则》等制度的规定,董 事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人和自行搜寻的董 事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求了董事候选人 本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格,确定为本次换届选举 董事人选:

1、提名熊续强、邹朝辉、张福华、安楚玉为公司第八届董事会非独立 董事候选人;

2、 提名万寿义、 马云星、 杜惟毅为公司第八届董事会独立董事候选人. 通过对上述

7 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查,董 事会未发现其有《公司法》第147 条规定的情况,未发现其被中国证监会 确定为市场禁入者,上述候选人均具备担任公司董事的资格,符合担任公 司董事的任职要求;