PDF《广西河池化工股份有限公司 临时董事会决议公告》

其中,上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及有关规定所要求的独立性, 证券代码:

000953 证券简称: 河池化工 公告编号: 2016-037

3 且均已取得独立董事任职资格证书,具备担任公司独立董事的资格,但其 作为公司独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核 无异议后,方提交股东大会审议. 上述

7 位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第八届董事 会,任期三年.根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第七届董事 会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届 董事会产生之日起,方自动卸任. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权. 此议案尚须提交公司

2016 年第一次临时股东大会审议,股东大会对选 举非独立董事及独立董事将采用累积投票制进行表决.

三、审议通过了关于召开

2016 年第一次临时股东大会的议案. 公司定于

2016 年7月8日召开

2016 年第一次临时股东大会. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权. 相关内容详见公司同日在《中国证券报》 、 《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的 《关于召开

2016 年第一次临时股东大会的通知》 (公告编号:2016-039) . 特此公告. 广西河池化工股份有限公司董事会

2016 年6月23 日 证券代码:

000953 证券简称: 河池化工 公告编号: 2016-037

4 附:各董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历 熊续强:男,1956 年7月生,硕士研究生,高级经济师,中国香港居 民,不拥有其他国家或地区的居留权.2000 年12 月至今任银亿集团有限公 司董事长、总裁;

2005 年5月至今任宁波如升实业有限公司董事;

2011 年7月至今任银亿房地产股份有限公司董事长;

2014 年12 月至今任宁波康强 电子股份有限公司董事. 熊续强先生未持有本公司股份,与未来潜在股东宁波银亿控股有限公 司存在关联关系.该董事候选人不存在最近三年内受到中国证监会行政处 罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在《公司法》 规定的不得担任公司董事的情形. 张福华:男,1972 年12 月生,大学本科,高级经济师,一级注册建造 师,中国国籍,无境外居留权.2004 年7月至

2006 年9月任浙江金华邮电 工程有限公司财务经理;

2006 年10 月至

2008 年4月任浙江三和集团有限 公司财务总监助理;

2008 年5月至

2010 年5月任银亿宏峰矿业有限公司副 总经理;

2010 年6月至今任灵石国泰能源有限公司副总经理;

2014 年10 月至今任广西银亿新材料有限公司副总经理. 张福华先生未持有本公司股份,与未来潜在股东宁波银亿控股有限公 司存在关联关系.该董事候选人不存在最近三年内受到中国证监会行政处 罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在《公司法》 规定的不得担任公司董事的情形. 邹朝辉:男,1982 年3月生,硕士研究生,中国国籍,无境外居留权.

2007 年3月至

2011 年10 月任平安证券有限责任公司投资银行事业部高级 总监;

2012 年3月至今任银亿房地产股份有限公司副总裁;

2014 年5月至 今任宁波普利赛思电子有限公司监事;

2014 年12 月至今任宁波康强电子股 份有限公司监事. 邹朝辉先生未持有本公司股份,与未来潜在股东宁波银亿控股有限公 司存在关联关系.该董事候选人不存在最近三年内受到中国证监会行政处 罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在《公司法》 证券代码: