PDF《五矿国际信托有限公司》

18 号北京国际大厦 B 座17 层. 公司聘请的律师事务所是北京中盛(天津)律师事务所,办公地 址是北京市朝阳区建外大街

8 号楼国际财源中心

2208 室. 2.1.1 基本信息 法定中文名称 五矿国际信托有限公司 中文名称缩写 五矿信托 法定英文名称 Minmetals International Trust Co., Ltd. 法定代表人 任珠峰 注册地址 青海生物科技产业园纬二路

18 号 邮政编码

810003 互联网地址 http://www.mintrust.com 电子邮箱 [email protected] 办公地址 北京市朝阳门北大街

3 号五矿广场 2.1.2 信息披露事务 选定的信息披露报纸 《金融时报》 信息披露负责人 蔡琦 信息披露联系人 唐骥 办公电话 010-59837950 办公传真 010-59837987 电子邮箱 [email protected] 年报备置地点 青海生物科技产业园纬二路

18 号-4- 2.2 组织结构 3.公司治理 3.1 公司治理结构 3.1.1 股东 截至报告期末,公司股东总数为

3 家.股权结构为:五矿资本控 股有限公司持有公司 78.002%的股权,青海省国有资产投资管理有限 公司持有公司 21.204%的股权,西宁城市投资管理有限公司持有公司 0.794%的股权. 截止

2017 年12 月31 日股东及出资情况如下表: -5- 股东名称 持股 比例 法定 代表人 注册 资本 注册 地址 主要经营业务及主要财务情况 五矿资本控股 有限公司 78.002% 任珠峰 2,571,020 万元 北京市 海淀区 三里河 路5号实业、高新技术产业、房地产项 目的投资;

资产受托管理;

高新 技术开发;

投资策划;

企业经营 管理咨询;

投资及投资管理;

投 资咨询、顾问服务.(企业依法 自主选择经营项目,开展经营活 动;

依法须经批准的项目;

经相 关部门批准后依批准的内容开展 经营活动;

不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活 动.)2017 年底净资产为

337 亿元. 青海省国有 资产投资管理 有限公司 21.204% 郝立华 453,600 万元 西宁市 城北区 生物园 区纬二 路18 号 许可经营项目:煤炭批发经营. 一般经营项目:对服务省级战略 的产业和优势产业、金融业进行 投资;

受托管理和经营国有资产;

构建企业融资平台和信用担保体 系;

发起和设立基金;

提供相关 管理和投资咨询理财服务;

经营 矿产品、金属及金属材料、建筑 材料、电子材料、有色材料、工 业用盐、化肥、化工产品(不含 危险化学品)、石油制品(不含 成品油)、铝及铝合金、铁合金 炉料经销;

房屋土地租赁,经济 咨询服务,对外担保,实业投资 及开发;

矿产品开发(不含勘探 开采)、销售;

普通货物运输. 截至

2017 年9月底, 公司净资产 946.77 亿元. 西宁城市投资 管理有限公司 0.794% 王海洪 100,000 万元 西宁经 济技术 开发区 金桥路

36 号 授权资产经营管理;

项目经营开 发管理与投融资;

提供担保;

开 发高新技术项目;

土地储备及综 合开发;

房地产开发经营;

租赁;

经批准的其他业务.2017 年底净 资产为 249.74 亿元. 3.1.2 董事、董事会及其下属委员会 3.1.2.1 董事会成员 -6- 姓名 职务 性别 年龄 选任 日期 所推举的 股东名称 股东持股 比例 简要履历 任珠峰 董事 长男47 2016.09 五矿资本控股 有限公司 78.002% 中央财经大学财政学专业博 士研究生学历,五矿资本控 股有限公司董事长、 总经理、 党委书记 王晓东 董事 男55 2016.09 五矿资本控股 有限公司 78.002% 中国人民大学基本建设经济 专业硕士研究生学历,五矿 资本控股有限公司副总经 理、党委委员 刘国威 董事 男47 2017.09 五矿资本控股 有限公司 78.002% 法国高等商业学校工商管理 专业硕士研究生学历,五矿 资本控股有限公司副总经 理、党委委员 陈有凯 董事 男54 2016.09 青海省国有 资产投资管理 有限公司 21.204% 云南大学企业管理在职研究 生学历,青海省国有资产投 资管理有限公司副总经理、 总会计师 冯鹏 董事 男44 2016.09 青海省国有 资产投资管理 有限公司 21.204% 青海大学会计专业本科学 历,青海省国有资产投资管 理有限公司总经理助理 王卓 职工 董事 男46 2017.09 - - 陕西财经学院货币银行学专 业硕士研究生学历,五矿国 际信托有限公司总经理、党 委委员 黄震 独立 董事 男47 2016.09 - - 北京大学法学专业博士研究 生学历,中央财经大学教授 张成思 独立 董事 男42 2016.09 - - 英国曼彻斯特大学经济学专 业博士研究生学历,中国人 民大学教授 安秀梅 独立 董事 女55 2017.11 - - 中央财经大学财政学博士研 究生学历,中央财经大学教 授3.1.2.2 董事会下属委员会 名称 职责 组成人员 战略规划委员会 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议 主任委员 任珠峰 委员 黄震 委员 陈有凯 信托委员会 主要负责督促公司依法履行受托职责,保证公司为受 益人的最大利益服务 主任委员 安秀梅 委员 刘国威 委员 冯鹏 -7- 名称 职责 组成人员 审计与风险管理委员会 主要负责拟定公司风险管理政策和重大风险管理解 决方案,督促公司各项业务的合规、合法运作,以防 范和控制业务风险 主任委员 黄震 委员 王晓东 委员 张成思 薪酬与考核委员会 主要负责拟定公司的薪酬及绩效考核方案,对公司高 级管理人员进行考核,研究公司董事、总经理人选的 选择标准和程序并提出建议 主任委员 张成思 委员 任珠峰 委员 陈有凯 3.1.3 监事、监事会 姓名 职务 性别 年龄 选任 日期 所推举的 股东名称 股东持 股比例 简要履历 姜弘 监事会 主席 男44 2016.09 青海省国有资产 投资管理有限公司 21.204% 黑龙江商学院商经系会计专业 本科学历,青海省国有资产 投资管理有限公司总经理助理 刘雁 监事 女44 2016.09 五矿资本控股 有限公司 78.002% 北京工商大学本科学历,五矿 资本控股有限公司财务部总经 理 王智瑞 监事 男32 2016.09 职工监事 - 北京大学人力资源管理专业本 科学历,本公司人力资源部副 总经理 3.1.4 高级管理人员 姓名 职务 性别 年龄 选任日期 金融从 业年限 学历 专业 简要履历 王卓 总经理 男46 2017.09