PDF《五矿国际信托有限公司》

13 年 硕士 货币 银行学 曾任珠海华能技术开发 公司总经理、华能资本 服务有限公司投资管理 部副经理、华能贵诚信 托有限公司副总经理、 党委委员 何其联 副总经理 男46 2013.09

22 年 本科 金融学 曾任海航集团财务有限 公司总经理 蔡琦 财务总 监、董事 会秘书 女44 2013.10

16 年 本科 会计学 曾任中国外贸金融租赁 公司财务部经理 孟元 副总经理 男39 2013.09

14 年 硕士 经济学 曾任中信信托有限责任 公司部门负责人 孙卓立 副总经理 女42 2014.03

13 年 硕士 会计学 曾任中国对外经济贸易 信托有限公司部门总经 理、民生信托风险管理 总部总裁 -8- 3.1.5 公司员工 截至

2017 年12 月31 日,公司共有在册职工

325 人. 项目 报告期年度 人数 比例 年龄分布

25 岁以下

9 2.77% 25-29 岁123 37.85% 30-39 岁163 50.15%

40 岁以上

30 9.23% 学历分布 博士

2 0.62% 硕士

175 53.85% 本科

142 43.69% 专科及其他

6 1.84% 岗位分布 董事、监事及高管人员

6 1.84% 业务人员

183 56.31% 其他人员

136 41.85% 3.2 公司治理信息 3.2.1 年内召开股东会情况 时间 会议名称 会议内容摘要

2017 年2月25 日2017 年 第一次会议 审议通过公司增资扩股、修改章程的议案.

2017 年3月21 日2017 年 第二次会议 审议通过公司

2016 年度董事会工作报告、

2016 年度监事会工作报告、2016 年度独立董事履职 报告、2016 年度财务决算及

2017 年度预算方 案、2016 年度利润分配方案、2016 年度受益人 利益实现情况、2016 年度监管部门对公司监管 意见及执行整改情况等议案.

2017 年5月12 日2017 年 第三次会议 审议通过修改公司章程的议案.

2017 年7月25 日2017 年 第四次会议 审议通过调整第三届董事会组成人员的议案.

2017 年7月26 日2017 年 第五次会议 审议通公司

2017 年度中期财务报告及预算调 整方案、2017 年度上半年合规与风险管理报 告、2017 年度上半年内部审计工作报告、关于 对董事会处理风险项目授权等议案.

2017 年9月19 日2017 年 第六次会议 审议通过调整第三届董事会组成人员的议案.

2017 年11 月08 日2017 年 第七次会议 审议通于公司资本公积转增注册资本的议案. -9- 时间 会议名称 会议内容摘要

2017 年11 月27 日2017 年 第八次会议 审议通过调整第三届董事会组成人员的议案.

2017 年12 月26 日2017 年 第九次会议 审议通过修改公司章程的议案. 3.2.2 董事会及下属委员会履职情况 3.2.2.1 董事会召开会议情况 时间 会议名称 会议内容摘要

2017 年1月17 日 第三届董事会 第四次会议 审议通过公司增资扩股、修改章程的议案.

2017 年3月21 日 第三届董事会 第五次会议 审议通过公司

2016 年度董事会工作报告、2016 年度总经理工作报告、2016 年度独立董事履职 报告、2016 年度财务决算及

2017 年度预算方 案、2016 年度利润分配方案、2016 年度合规与 风险管理报告等议案.

2017 年5月12 日 第三届董事会 第六次会议 审议通过修改公司章程、已清算信托项目部分 审计工作外包、 修订 《业务审查决策管理办法》 、 修订《业务风险管理问责制度》、修订《关联 交易管理办法》(试行)、调整公司董事会审 计与风险管理委员会组成人员、固有业务预算、 证券自营投资业务可容忍风险限额等的议案.