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- 上海爱使股份有限公司 第十九次(2002 年第一次临时)股东大会 会议文件 二OO二年十二月三十日 上海爱使股份有限公司 第十九次(2002 年第一次临时)股东大会 会议议程时间:2002 年12 月30 日上午 9:00 地点:上海市静安体育馆(南阳路

123 号) 议程: 一.

宣读本次股东大会注意事项 二.审议关于公司

2002 年中期资本公积金转增股本的议案 三.审议关于公司收购山东泰山能源有限责任公司部分股权的议案 四.审议公司独立董事制度 五.股东代表发言及公司领导回答股东提问 六.投票表决 七.宣读表决结果 八.宣读第十九次(2002 年第一次临时)股东大会决议 九.宣读第十九次(2002 年第一次临时)股东大会法律意见书 会议文件一 关于公司

2002 年中期资本公积金转增股本的议案 经上海众华沪银会计师事务所审计, 截止

2002 年6月30 日公司 资本公积金 263,833,044.29 元. 现公司决定,以总股本 299,624,832 股为基数,向全体股东每

10 股转增股本

3 股,共计转出资本公积金 89,887,450.00 元,转增后留存资本公积金 173,945,594.29 元,公 司股本从原来的 299,624,832 股增至 389,512,282 股. 以上内容提请临时股东大会审议. 上海爱使股份有限公司 董事会办公室 二OO 二年十二月三十日 会议文件二

1 关于上海爱使股份有限公司 收购山东泰山能源有限责任公司部分股权的议案 为使上海爱使股份有限公司(以下简称:本公司)能长远、健康发展,从而 使主营业务从计算机硬件和网络设备、 计算机系统及网络安装工程等高科技领域 进一步拓展到基础原材料及能源供应新领域,本公司决定拟用自筹资金 415,225,116.74 元收购新汶矿业集团有限责任公司(以下简称:新矿集团)持有56%的山东泰山能源有限责任公司(以下简称:泰山能源)股权.2002 年10 月15 日公司六届四次董事会已审议通过了该议案,同日本公司与新矿集团已签 订了《股权转让协议书》和《股权转让补充协议书》,现将具体事宜报告如下: 一.交易概述 新矿集团前身为新汶矿务局,成立于

1956 年,1997 年12 月经原煤炭工业 部煤办字[1997]第617 号文批准改制为国有独资公司.注册地址:山东新泰市新 汶,法定代表人:郎庆田,注册资本:161,538 万元,主要经营:煤炭开采、洗选、采矿设备制造、租赁、家牧养殖,煤炭、建筑材料销售等. 泰山能源系经山东省体制改革委员会鲁体改函字(2000)第10 号文批准, 由新矿集团、莱芜钢铁集团有限公司、泰安鲁润股份有限公司、煤炭科学研究总 院及中国矿业大学五家股东共同发起设立的股份有限公司, 经山东省经济体制改 革办公室批准,该公司

2002 年7月25 日变更为山东泰山能源有限责任公司.注 册地址:山东省泰安市高新技术开发区凤台小区,法定代表人:王元仁,注册资 本:32,998.96 万元,主要经营:煤炭的开采、洗选、加工、汽车运输、销售;

洁净能源的开发;

化工产品(不含化学危险品) 、建筑材料销售等. 二.交易各方当事人情况介绍 1.交易对方主要业务最近三年发展状况 新矿集团

1999 年、2000 年、2001 年实现主营业务收入分别为 25.6 亿元、 25.3 亿元、49.8 亿元,截止

2002 年6月30 日,新矿集团的资产总额为 52.8 亿元,负债总额为 36.3 亿元,1-6 月实现销售收入为 13.6 亿元. 泰山能源经审计的资产及经营情况如下表: 单位:万元 年度 项目