PDF《四川大通燃气开发股份有限公司》

1 四川大通燃气开发股份有限公司SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co.

, LTD 证券代码 :000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2008-014 四川大通燃气开发股份有限公司 关于公司治理专项活动整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 为进一步增强公司规范运作意识,巩固

2007 年公司治理专项活动的成果, 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号和四川监管局川证监[2008]38 号 《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》等文件精神,近日,公司对

2007 年度《公司治理专项活动的整改报告》中披露的尚需改进的事项进行了认 真自查, 并对截止

2008 年6月30 日公司治理的整改情况进行了审慎评估和总结, 编制了《关于公司治理专项活动的整改情况》 .此报告已经公司

2008 年7月18 日召开的第七届董事会第二十次会议通讯表决审议通过, 并经中国证监会四川监 管局审核无异议.现将公司治理专项活动的整改情况公告如下:

一、2007 年公司专项治理活动回顾

2007 年4月,根据中国证监会证监公司字[2007]28 号文件《关于开展加强 上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关要求,公司成立了以董事长为第 一责任人的专项治理领导小组,对照《公司法》和《上市公司治理准则》等规范 性文件的要求,对公司治理情况进行全面自查,并针对自查出的问题提出整改计 划.经公司第七届董事会第十一次会议审议通过后,公司于

2007 年7月20 日在 巨潮网上公告了《关于公司治理专项活动事项的自查报告和整改计划》 .

2 为便于公众了解公司治理情况,按照深交所相关规定,公司通过电话、传真 和电子邮箱等方式建立了投资者关系平台,认真听取投资者建议.

2007 年10 月中旬,中国证监会四川监管局对公司治理情况进行现场检查, 并于

11 月下发了川证监函【2007】93 号文《关于对四川大通燃气开发股份有限 公司法人治理的综合评价和整改建议函》 (以下简称 评价和建议 ) . 结合四川监管局对公司治理的评价和建议,公司认真制定整改方案.2007 年12 月5日,经公司第七届董事会第十五次会议审议通过后,公司在巨潮网上 公告了《关于公司治理专项活动的整改报告》 .

二、限期整改问题完成情况 本公司高度重视专项活动自查和四川监管局现场检查中发现的问题及提出 的整改要求,并结合公司实际,开展了由董事长组织、专项活动小组成员具体实 施的公司专项治理整改工作,全面落实各项整改措施.截止

2008 年6月30 日公 司各项整改措施已基本得以实施或推进.

(一) 《评价和建议》指出: 公司各董事之间尚未有明确的分工,在重大决 策方面发挥专业性作用不够 ,建议 公司应严格按照《上市公司治理准则》和 证监公司字[2007]28 号文件要求,采取有效措施,保障董事会各专门委员会和 监事会的运作并忠实履行职责,切实发挥科学决策和内部监督的作用. 整改落实情况:已得到有效改进. 根据上述意见和建议, 公司主要从以下几方面加以整改和落实: 成立了战略、 提名、审计、薪酬四个董事会专门委员会,并在重大事项决策和定期报告编制过 程中,积极采纳专业委员会的审核意见,发挥了专门委员会的专业化作用;