PDF《四川大通燃气开发股份有限公司》

加强 与独立董事进行重大事项、关联交易的事前、事中、事后沟通与交流,尊重独立 董事发表的事前认可意见、事后独立意见;

根据年报编制的最新规范要求,制定 了《董事会审计委员会年报工作规程》 、 《独立董事年报工作制度》 ,进一步完善 专业委员会、独立董事工作制度;

重视公司董事专业化知识的学习,不断强化董 事职责和决策权限,提升其科学决策的能力.同时公司还积极增加监事参与公司 决策过程的机会,充分发挥公司监事会的内部监督作用.

3 通过整改,一定程度提高了公司董事会的决策能力,保障了专门委员会的运 作和独立董事专业性的发挥,从而促进了公司董事会决策的进一步趋于合规、科学、有效.

(二)四川监管局指出: 公司应加强三会记录的规范,做到要素、内容翔 实、形式合规 . 整改情况:已完成整改. 根据建议,公司全面清理了 三会 记录和总经理办公会记录,重新落实相 关会议记录具体责任人;

并严格按照相关规定,规范会议记录格式,明确会议记 录的基本要素,保证了相关会议的会议记录内容真实、完整.

(三)四川监管局指出: 公司应进一步加强投资者关系管理工作,认真落 实接待接访制度,保证信息披露的及时性和准确性. 整改情况:已得到有效整改和落实. 依据整改建议,公司进一步修订了《投资者接待与推广制度》 ,指定董事会 办公室专人负责接待投资者日常的咨询电话、电子邮件、现场接待,并做好每一 次接待记录,定期向董事会秘书报告;

同时,公司严格按照中国证监会、深圳证 券交易所及本公司相关制度规定,严格履行信息披露义务,没有出现信息披露违 规的情况.

(四)四川监管局指出: 公司应加强对资产的控制和管理,继续完善产权 办理事宜,并做好充分信息披露工作. 整改落实情况:已基本完成整改.

2007 年初,因本公司及控股子公司的名称发生变更,公司部分资产未能及 时办理相关权属证明的变更手续.根据监管局建议,公司积极完善该事项的办理 工作,并督促相关控股子公司积极办理有关资产的权属变更.截止

2008 年6月30 日,除部分子公司资产(合计原值 8,450,949.88 元)因涉及转让、拆迁等原 因未办理相关变更手续以外,其余资产均完成了相关权属证明变更.目前公司正 督促各子公司创造条件尽快完成相关资产权属的补办和变更工作, 并积极推动上 饶市大通燃气工程有限公司原气源厂的拆迁工作.

(五)最后,四川监管局还建议: 公司应着力研究如何利用资本市场解决

4 目前主业不突出的问题,加大力度,夯实主业,提高公司核心竞争力 . 整改落实情况:已逐步改进. 对于四川监管局的建议,董事会高度重视,公司通过去年年底转让药业公 司控股权、今年年初置换部分低效投资和其他应收款的方式,优化了产业结构, 集中精力做好本公司现有城市管道燃气和零售商业经营.为扩大零售商业规模, 增加公司商业物业储备,经2007 年第二次临时股东大会审议通过后,公司启动 了成都华联商厦二期工程改造项目.同时为做大燃气产业,公司正积极寻找增量 燃气产业发展空间,创造条件提高公司核心竞争力. 经过上述一系列产业结构调整, 目前公司基本确定了以城市管道燃气和零售 商业为产业重心,在稳定现有主业的基础上,继续寻求更有利于支撑上市公司业 绩的发展渠道,实现公司的稳定、持续、健康发展.