PDF《关于西部矿业股份有限公司》

7. 审议《关于

2018 年度董事津贴发放标准的议案》 ;

8. 审议《关于

2018 年度监事津贴发放标准的议案》 ;

9.审议《关于

2019 年度预计日常关联交易事项的议案》 ;

10. 审议《2019 年度财务预算报告》 . 本所律师认为,本次会议的召集程序、召集人主体资格、 《通知》的公告时间及 内容符合《公司法》 、 《股东大会规则》及《公司章程》之规定.

(二)本次会议的召开 公司本次现场会议于

2019 年5月16 日下午 14:30 时在青海省西宁市五四大街

52 号西部矿业股份有限公司办公楼会议室(1)如期召开,会议召开的时间、地点符 法律意见书

3 合《通知》的内容,会议由公司副董事长李义邦先生主持. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网 络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00.网络投票的时间和方式与《通知》公告内容一致. 本所律师认为,本次会议的召开程序、主持人资格符合《公司法》 、 《股东大会 规则》及《公司章程》之规定.

二、出席本次会议人员的资格

(一)出席本次会议的人员为截止

2019 年5月10 日15 时止在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的以下公司股东: 出席本次股东大会现场会议的股东(及委托代理人)以及通过网络投票系统进 行有效表决的股东共

84 人,合计持有公司股份 846,519,743 股,占公司有表决权股 份总数的 35.5232%.

(二)经本所律师核查,除上述公司股东及股东代理人外,出席及列席本次股 东大会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师. 本所律师认为,上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定.

三、本次会议的表决方式和程序 本次股东大会采用网络投票表决与现场投票表决相结合的方式,对所审议议案 进行记名投票表决.同时由监票人和计票人分别进行了监票和计票,并当场公布表 决结果. 本所律师认为,本次会议的表决方式和表决程序,符合《公司法》 、 《股东大会 规则》 、 《公司章程》的要求,合法有效.

四、表决结果 本次股东大会的最终表决结果系根据现场投票结果和网络投票结果的数据进行 合并统计后作出.经本所律师核查,本次会议的表决结果为:

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》 表决结果: 同意股份数为 793,810,234 股,占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 法律意见书

4 93.7733%;

反对股份数为 52,709,509 股,占参加本次会议的股东所持有效表决权数 的6.2267 %;

弃权股份数为

0 股,占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%.

(二)审议《2018 年度独立董事述职报告》 表决结果: 同意股份数为 793,810,234 股,占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 93.7733%;

反对股份数为 52,709,509 股,占参加本次会议的股东所持有效表决权数 的6.2267 %;

弃权股份数为

0 股,占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%.

(三)审议《2018 年度监事会工作报告》 表决结果: 同意股份数为 793,810,234 股,占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 93.7733%;