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2004 年年度报告 二00五年四月 哈尔滨秋林集团股份有限公司

2004 年年度报告 目录

一、公司基本情况介绍

1

二、会计数据和业务数据摘要

1

三、股本变动和主要股东持股情况…………………3

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………6

五、公司治理结构…8

六、股东大会情况简介…9

七、董事会报告…10

八、监事会报告…16

九、重要事项…17

十、财务报告…21 十

一、备查文件目录…22 哈尔滨秋林集团股份有限公司

2004 年年度报告 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司董事林庆灯先生、许震鸣先生,叶向阳先生未亲自 出席会议,书面委托董事长蒋贤云先生代为行使表决权.按 《公司章程》有关规定,公司

3 月26 日向董事发出召开四届 十九次董事会通知,当时公司正处于年度财务审计过程中, 所以叶向阳先生因所提供资料没有

2004 年年度详细的财务 数据,对年度报告的内容持保留意见. 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告. 公司负责人董事长蒋贤云先生、主管会计工作负责人财 务总监吴纯家先生及会计机构负责人财务部部长刘广耀先生 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 哈尔滨秋林集团股份有限公司

2004 年年度报告 -1-

第一节 公司基本情况介绍

一、公司的法定中、英文名称 中文:哈尔滨秋林集团股份有限公司 英文:HARBIN CHURIN GROUP JOINTSTOCK CO.,LTD.(缩写:HQL)

二、公司法定代表人:蒋贤云

三、公司董事会秘书:张景瑞 联系地址:哈尔滨市南岗区东大直街

319 号 联系

电话:0451-53644632 0451-85938188 传真

电话:0451-53649282 电子信箱: [email protected] 公司证券事务代表:衣国强 联系地址:哈尔滨市南岗区东大直街

319 号 联系

电话:0451-53644632 传真

电话:0451-53649282 电子信箱: [email protected]

四、公司注册及办公地址:哈尔滨市南岗区东大直街

319 号 邮政编码:150001 公司

网址:http://WWW.churin.com.cn 电子信箱:churin @ ihw.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸: 《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:*ST 秋林 股票代码:600891

七、公司首次注册登记日期:1993 年6月14 日 地点:哈尔滨市南岗区东大直街

319 号 企业法人营业执照注册号:2301001002743 税务登记号码:230101127041993 公司聘请的会计师事务所名称:利安达信隆会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京市朝阳区八里庄西里

100 号1号楼东区

20 层2008 室

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度会计数据和业务数据 单位:元项目2004 年 利润总额 7,391,737.82 净利润 7,749,085.01 扣除非经常性损益后的净利润 -91,984,611.70 主营业务利润 15,196,579.84 营业利润 -46,722,198.69 其他业务利润 10,219,896.50 补贴收入 30,000,000.00 投资收益 4,778,418.11 营业外收支净额 19,335,518.40 经营活动产生的现金净流量 107,863,081.35 现金及现金等价物净增加额 12,784,410.63 哈尔滨秋林集团股份有限公司