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B023 2015年2月4日 星期三 信息披露 isclosure D 证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2015-03 天津中环半导体股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议及复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

特别提示: 天津中环半导体股份有限公司股票 ( 证券简称:中环股份,证券代码:002129)将于2015年2月4日开 市起复牌. 天津中环半导体股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届董事会第十二次会议于2015年2月3日在 公司会议室召开.董事应参会10人,实际参会10人,公司监事、部分高级管理人员列席会议.会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、 《 天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司 董事会议事规则》等规范性文件的有关规定. 本次会议决议如下:

一、审议通过 《 关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 公司拟非公开发行人民币普通股 ( A股) ( 以下简称 本次发行 ). 根据 《 中华人民共和国公司法》 ( 以下简称 《 公司法》)、 《 中华人民共和国证券法》、 《 上市公司证券 发行管理办法》 ( 以下简称 管理办法 )、 《 上市公司非公开发行股票实施细则》 ( 以下简称 实施细 则 )等法律、法规及规范性文件的有关规定,经公司对本次发行条件进行自查,公司符合非公开发行股 票的各项实质条件. 表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票. 此议案还需经公司2015年第一次临时股东大会审议通过.

二、逐项审议通过 《 关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》 公司本次非公开发行股票的方案具体如下:

1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股 ( A股),每股面值为人民币1.00元. 表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票.

2、发行方式 本次发行采用非公开发行的方式,在中国证监会核准后择机实施. 表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票.

3、发行对象及认购方式 本次发行对象为不超过十名的特定投资者. 发行对象范围为:符合相关法律、法规规定的证券投资基 金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法 律法规规定的投资者等.证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象.信 托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购. 最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准批文后, 按照 《 上市公司非公开发行股票实施细 则》的规定以及投资者申购报价情况确定. 所有发行对象均以人民币现金认购本次非公开发行的股份. 表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票.

4、定价原则及发行价格 本次发行的定价基准日为第四届董事会第十二次会议决议公告日. 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% ( 注:定价基准日前20个交易日 股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即发 行价格不低于19.52元/股. 具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后,由公司和保荐机构 ( 主承销商)根据相关规定以竞价方式确定. 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则发 行价格将作相应调整. 表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票.