PDF《Disclosure》

六、审议通过 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年度非公开发行股票相关事宜的议案》 为顺利实施本次非公开发行股票,公司拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办 理公司2015年度非公开发行股票并上市的相关事宜,具体内容如下:

1、根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发 行价格、发行对象的选择等.

2、签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同.

3、聘请保荐机构等中介机构,办理本次发行股票相关事宜.

4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整.

5、根据本次发行结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜.

6、在本次发行完成后,办理本次发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记、锁定和上市等相关事宜.

7、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行 方案作相应调整.

8、授权办理与本次发行有关的其他事项.

9、授权有效期为股东大会审议通过之日起十二个月. 表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票. 此议案还需经公司2015年第一次临时股东大会审议通过.

七、审议通过 《 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 详见公司刊载于指定媒体及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司申请银行授信提 供担保的公告》. 表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票. 此议案还需经公司2015年第一次临时股东大会审议通过.

八、审议通过 《 关于公司及其摘要的议案》 详见公司刊载于指定媒体及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《中环股份限制性股票激励计划 ( 草案)》、 《 中环股份限制性股票激励计划 ( 草案)摘要》. 关联董事吴世国先生、高树良先生对此议案回避表决. 表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票. 此议案还需经公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知.

九、审议通过 《 关于公司的议案》 详见公司刊载于指定媒体及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《中环股份限制性股票激励计划 实施考核管理办法》. 关联董事吴世国先生、高树良先生对此议案回避表决. 表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票. 此议案还需经公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知.

十、审议通过 《 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 为了具体实施公司限制性股票激励计划,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下与公司限 制性股票激励计划有关的事项,包括 ( 但不限于):

1、授权董事会确定限制性股票激励计划 ( 含预留部分)的授予日;

2、授权董事会根据限制性股票激励计划规定,决定激励对象和授予的限制性股票数量及其授予;

3、 授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应 的调整;

4、授权董事会在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜;

5、授权董事会按照限制性股票激励计划的规定,对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认;