PDF《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司 2018 年关联交...》

注册资本:

100 万元;

经营范围: 服装鞋帽、 服饰、箱包皮草、办公用品、日用百货、建筑材料、电线电缆、电子产品(不含 卫星地面接收设施)、五金交电、电气设备的批发零售.与公司签订联销合同, 经营服务品类. (7)张小芳,女,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,系公司控股股 东、 实际控制人张国芳之弟张孝忠之配偶. 为公司供应商, 与公司签订联销合同, 经营服务品类. (8)张晓燕,女,1972 年出生,中国国籍,无境外居留权,系公司控股股 东、实际控制人张国芳之妹.为公司供应商,与公司签订联销合同,经营服务品 类. (9)任照萍,女,1968 年出生,中国国籍,无境外居留权,系公司股东、

3 实际控制人张春芳之弟张庆华之配偶,为公司供应商,与公司签订联销合同,经 营服务品类. (10)张国芳,男,1954 年出生,中国国籍,无境外居留权,系公司控股 股东、实际控制人,持有公司股份 28,050 万股,持股比例 42.12%.与实际控制 人张春芳为夫妻.张国芳、张春芳个人共同无偿为公司银行借款提供担保. (11)张春芳,女,1955 年出生,中国国籍,无境外居留权,系公司股东、 实际控制人,持有公司股份 13,940 万股,持股比例 20.93%.与控股股东、实际 控制人张国芳为夫妻.张国芳、张春芳个人共同无偿为公司银行借款提供担保. (12)张芬芳,女,1968 年出生,中国国籍,无境外居留权,系公司实际 控制人张春芳之妹. (13)魏莉丽,女,1973 年出生,中国国籍,无境外居留权,在子公司兰 州国芳百货购物广场有限责任公司任总经办秘书、 合同部经理, 系公司职工监事. (14)蒋勇,男,1976 年出生,中国国籍,无境外居留权,任公司监事, 系公司股东,持有公司股份

200 万股,持股比例为 0.3%.

三、关联定价原则:遵循市场原则

四、2018 年关联交易情况及

2019 年关联交易计划

(一)2018 年公司关联交易情况 根据经营需要,公司于

2018 年度发生如下关联交易.

1、采购商品、接受劳务的关联交易 单位:元 关联方 关联交易内容 本期发生额 甘肃顺宝商贸有限公司 采购商品 7,050,541.67 张晓燕 采购商品 1,026,799.74 甘肃通祥商贸有限公司 采购商品 2,186,652.68 兰州泰源服装有限公司 采购商品 2,643,541.03 任照萍 采购商品 157,200.27 甘肃豪嘉利商贸有限公司 采购商品 503,866.88 合计 13,568,602.27

2、销售商品,提供劳务的关联交易

4 单位:元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 张小芳 销售购物卡 3,000,000.00 张芬芳 销售购物卡 3,000,000.00 魏莉丽 销售购物卡 1,500,000.00 蒋勇 销售购物卡 500,000.00 合计 8,000,000.00

3、关联方租赁情况 单位:元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 张辉阳 租赁 1,025,280.00 兰州国芳置业有限公司 租赁 1,580,641.85 合计 2,605,921.85

4、关联担保情况:本公司作为被担保方 单位:万元 关联方名称 借款担保金额 担保起始日 担保到期日 张国芳、张春芳 10,000.00

2018 年5月31 日2019 年5月30 日 张国芳、张春芳 10,000.00

2018 年7月16 日2019 年7月15 日合计20,000.00 - - 上述关联交易事项中, 因业务合作发展变化,向关联采购商品金额有不同程 度增加或调整,但均遵照公司相关制度和工作流程,按市场化交易原则进行,交 易公允、程序合规.2018 年年度关联交易计划外,接受关联方担保、向关联方 销售商品的偶发性关联交易,公司按照《公司章程》等相关规定,履行了相关审 批程序,交易定价公允、合理.