PDF《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司 2018 年关联交...》

(二)2019 年度公司关联交易计划 根据经营需要,公司预计

2019 年度拟发生如下关联交易,合计交易金额 17,678,905.60 元.

1、向关联公司兰州国芳置业有限公司及张辉阳先生租赁四处物业,2019 年 预计交易金额 2,678,905.60 元.

2、向关联方采购商品,预计产生交易金额 1,500 万元.

5 上述关联交易计划遵循市场原则,将以公允价格进行交易,并将根据有关法 律法规及公司规章履行有关程序. 有关上述

2018 关联交易情况及

2019 年关联交 易计划的议案经第四届董事会第十六次会议审议通过后,需提交公司

2018 年年 度股东大会审议. 根据《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司关联交易管理制度》规定,关联 董事张国芳先生、 张辉女士、 张辉阳先生回避此项议案中涉及向关联公司进行关 联租赁的有关事项、向关联公司采购商品、接受服务有关事项的表决. 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见.

五、关联交易影响 上述 2018年日常经营性关联交易及 2019年关联交易计划符合交易双方业务 发展实际需求、 利益及发展策略, 有利于提高本公司的经营效益. 定价遵循公平、 公正、公开原则,没有损害公司全体股东的权益.

六、专项意见

(一)独立董事意见

1、事前认可意见 独立董事认为:

1、 公司

2019 年度预计与关联方发生的日常关联交易均属公司的正常业务范 围,为公司经营所必须,是在平等、互利的基础上进行,未损害公司及全体股东 的利益,未影响公司的独立性,也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果 产生不利影响.

2、 公司

2019 年度拟发生关联交易的关联企业经营状况正常,关联方能够履 行与公司达成的各项协议, 有较为充分的履约保障,不存在关联方占用公司资金 或形成公司坏账的可能性.

3、公司与关联方发生关联交易时,均遵循自愿平等、公平、公允的原则. 关联交易的定价本着公平、公开、公正、合理的原则,不会损害公司及其股东的 利益. 综上, 我们同意将 《关于公司

2018 年关联交易情况及

2019 年关联交易计划 的议案》提交公司拟召开的第四届董事会第十六次会议审议.

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2、独立意见 独立董事认为:公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的需要,符合公 司长期发展战略,对公司发展有利.公司均按照 公允、公平、公正 的原则进 行,相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定,决策程序 合法有效,交易定价符合市场价格,不会损害公司和非关联股东的利益,特别是 中小股东利益的情形. 综上, 同意关于公司

2018 年关联交易情况及

2019 年关联........