PDF《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司》

1065 号1幢2020 室 法定代表人:郭峰 注册资本:1,886.6536 万元 公司性质:有限责任公司 成立时间:2008 年8月25 日 营业执照注册号:310000400582197 经营范围:珠宝首饰、黄金饰品、钟表、日用百货、电子产品、服装鞋帽的 销售,从事货物与技术的进出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) (2)珂兰公司的股权及控制关系 如上图所示, 珂澜投资与珂兰荟盟合计持有珂兰公司 44.0452%股权, 郭峰为珂 澜投资与珂兰荟盟执行事务合伙人,为珂兰公司实际控制人. (3)珂兰公司章程等文件中可能对本次交易产生影响的主要内容 珂兰公司章程等文件中不存在对本次交易产生重大影响的内容. (4)珂兰公司股权质押情况

2015 年2月4日,腾讯计算机、珂兰荟盟、珂兰荟盟执行事务合伙人郭峰签署 《股权质押合同》 ,鉴于腾讯计算机已向珂兰公司提供 3,000 万元的借款,约定珂兰 荟盟将其持有的珂兰公司 10%出资额向腾讯计算机提供质押担保.2015 年2月6挚信信明 珂兰公司 27.5931% 珂兰荟盟 15% 利通产业 25.5255% 世纪凯华 2.8362% 珂澜投资 29.0452% 郭峰等

7 名自 然人 郭峰等

7 名自 然人 100% 100% 伍志广等

3 名 自然人 100% 日申请股权出质设立,并由上海市工商行政管理局嘉定分局出具《股权出质设立登 记通知书》 (股质登记设字[142015]第0014 号) ,珂兰荟盟将其所持有的 188.6653 万元珂兰公司出资额出质给腾讯计算机. 该股权质押已于

2015 年9月8日解除, 上海市嘉定区市场监督管理局已于

2015 年9月8日出具《股权出质注销登记通知书》 (股质登记注字[142015]第0014 号) ,确认已办理股权出质注销登记手续.截至本报告出具日,珂兰公司已 偿还 1,500 万元, 珂兰公司计划于

2015 年12 月31 日前向腾讯计算机归还剩余 款项. (5)原高管人员的安排 截至本报告出具日,公司尚无对珂兰公司原高管人员进行调整的计划. (6)珂兰公司主要资产的权属状况及对外担保和主要负债情况 珂兰公司的主要资产为流动资产,包括货币资金、应收账款、存货等. 截至本报告出具日,珂兰公司无对外担保情况. 珂兰公司的主要负债为应付账款、预收款项等流动负债. (7)珂兰公司主营业务情况 珂兰公司为采用O2O模式从事钻石珠宝饰品类产品销售服务为主的品牌直销电 子商务公司,拥有 珂兰钻石 、 天使之翼 、 天生一对 等品牌的钻石、钻戒及 珠宝饰品.目前主要客户群为婚嫁人群,以都市简约时尚为特色,主营婚嫁钻戒类 珠宝饰品,着力为客户提供 最高性价比,最具幸福感 的珠宝饰品.珂兰公司拥 有广泛的线上销售网络,覆盖淘宝网、天猫商城、京东商城等多家主流零售电商、 银行、商场渠道,同时线下在北京、上海、广州、深圳等

30 多个城市建立了直营及 加盟实体体验店,覆盖了国内主要消费城市,为客户提供钻石珠宝销售、落地客服、 私人定制等各项服务. 珂兰公司主要业务流程如下图: (8)珂兰公司财务信息摘要 根据天职国际出具的天职业字[2015]11532 号《审计报告》 ,珂兰公司最近一年 一期合并口径下主要财务数据如下: 单位:万元 项目

2015 年6月30 日2014 年12 月31 日 总资产 33,258.42 29,718.32 总负债 16,943.62 14,428.89 净资产 16,314.80 15,289.44 项目

2015 年1-6 月2014 年 营业收入 43,530.59 64,689.30 利润总额 921.70 -1,838.28 净利润 920.55 -1,872.78 (9)珂兰公司的交易价格及定价依据 银信评估对珂兰公司截至