PDF《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司》

1 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会会议资料

2 关于资产处置的议案 本公司拟按评估值将

12 万吨谷氨酸改扩建项目完成后剩余的非标设备、 定 型设备、 电器设备 16004.

91 万元,与年产 1.0 万吨高级玉米精炼油生产线相关的 全部资产 2540.73 万元、与年产 3.0 万吨麦芽糊精生产线相关的全部资产 3081.48 万元,合计 21627.12 万元全部处置给武威市融达饲料有限责任公司(以 下简称 融达饲料 ).本公司于

2008 年1月19 日在甘肃省武威市与融达饲料签 订了 《资产处置协议》 ,由于融达饲料为本公司股东,因此该项交易构成关联交易. 本公司拟按评估值将部分闲置的储备仓库 4445.96 万元处置给武威市华信 食品供销有限责任公司(以下简称 华信食品 ). 本公司于

2008 年1月19 日在甘 肃省武威市与华信食品签订了《资产处置协议》,由于华信食品为本公司股东, 因此该项交易构成关联交易. 本公司于

2008 年1月20 日召开的第四届董事会第二次会议以

11 票赞成,

0 票反对和

0 票弃权的结果,审议并通过了《关于资产处置的议案》.

一、受让方基本情况

1、公司名称:武威市融达饲料有限责任公司 注册地址: 武威市城东工业开发区 法定代表人: 王三宗 注册资本:200 万元 企业类型:有限责任公司 融达饲料现持有本公司 3.40%的股权. 经营范围:饲料、玉米纤维渣、蛋白粉、玉米油的批发零售.截止

2007 年06 月30 日,该公司净资产为

26486 万元,无负债,1-6 月份的净利润为-87 万元 (财务数据未经审计).

2、公司名称:武威市华信食品供销有限责任公司 注册地址: 武威市城东工业开发区 法定代表人:杨秉超 注册资本:300 万元

3 企业类型:有限责任公司 华信食品现持有本公司 0.59%的股权. 经营范围:玉米淀粉的批发零售.截止

2007 年6月30 日,该公司净资产为

14875 万元,无负债,1-6 月份的净利润为

65 万元(财务数据未经审计).

二、交易标的基本情况

1、12 万吨谷氨酸改扩建项目完成后剩余的非标设备、定型设备、电器设备 帐面价值合计 15810.45 万元,在该部分资产上没有权属争议的情况. 甘肃弘信会 计师事务有限公司对该部分资产进行了评估,根据其出具的 《甘肃荣华实业(集团) 股份有限公司部分资产评估报告书》,截止

2007 年12 月31 日,该部分资产账面 价值为 15810.45 万元,调整后账面价值为 15810.45 万元,评估值为 16004.91 万元,增值 194.46 万元,增值率 1.23%.

2、年产 1.0 万吨高级玉米精炼油生产线 该部分资产包括建筑物 483.77 万元,设备 1974.31 万元,帐面价值合计 2458.08 万元,在该部分资产上没有权属争议的情况.甘肃弘信会计师事务有限 公司对该部分资产进行了评估,根据其出具的《甘肃荣华实业(集团)股份有限公 司部分资产评估报告书》,截止

2007 年11 月30 日,该部分资产账面价值为 2458.08 万元,调整后账面价值为 2458.08 万元,评估值为 2540.73 万元,增值 82.65 万元,增值率 3.36%.

2005 年度玉米精练油项目实现销售收入12,759,589.35 元,毛利1,591,770.07 元;

2006 年度玉米精炼油项目实现销售收入 532,090.98 元,毛利 -303,277.06 元,2007 年未投入生产.

3、年产 3.0 万吨麦芽糊精生产线 该部分资产包括建筑物 1563.68 万元,设备 1360.49 万元,帐面价值合计 2924.17 万元,在该部分资产上没有权属争议的情况.甘肃弘信会计师事务有限 公司对该部分资产进行了评估,根据其出具的《甘肃荣华实业(集团)股份有限公 司部分资产评估报告书》,截止