PDF《康师傅控股有限公司*》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件之内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本文件全部或任何部份内容而产生 或因依赖该等内容而引致之任何损失承任何责任.

阁下如已将名下之康师傅控股有限公司股份全部售出或转让,应立即将本文件连同随附之 代表委任表格送交买主或受让人或经手买卖之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买 主或受让人. 阁下如对本文件任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注 册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. 康师傅控股有限公司*(在开曼群岛注册成立之有限公司) (股份编号:0322) 建议发行和购回股份之一般授权、董事膺选连任及股东周年大会通告康师傅控股有限公司将於

2018 年6月4日星期一上午

10 时正假座中华人民共和国上海市闵 行区吴中路

1688 号会议室举行股东周年大会,大会通告载於本文件第

12 至第

15 页. 无论 阁下会否出席股东周年大会,敬请按随附之代表委任表格印备之指示填妥该表格及 将其尽快交回本公司在香港之主要营业地点,地址为香港湾仔港湾道

18 号中环广场

56 楼5607 室,惟在任何情况下,交回时间不得迟於股东周年大会指定举行时间前

48 小时.填妥 及交回代表委任表格后, 阁下仍可亲身出席股东大会及於会上投票. * 仅供识别

2018 年4月13 日C1C在本文件内,除非文义另有所指,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司於

2018 年6月4日上午

10 时正或经延期之时间 举行之股东周年大会,有关通告载於本通函第

12 至15 页内 「公司章程」 指 本公司之公司组织章程细则 「董事会」 或 「董事」 指 本公司董事会或 (如文义另有所指) 本公司董事 「本公司」 指 康师傅控股有限公司,一间於开曼群岛注册成立之有 限公司,其证券於联交所主版上市 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「最后实际可行日期」 指2018 年4月6日,即本文件刊印前为确定本文件所述 若干资料之最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「股份过户登记处」 指 本公司在香港之股份过户登记处香港证券登记有限公 司,地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心

17 楼1712-1716 号m 「三洋」 指 三洋食品株式会社,一间於日本成立之有限公司 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第

571 章) ,经不时修订或 补充 「股份」 指 本公司股本中每股面值 0.005 美元之股份 「购回授权」 指 一般及无条件授权以行使本公司权力,於购回决议案 所载之期间购回本公司於购回决议案通过当日之股份 总额最多 10% 股份之建议 「购回决议案」 指 股东周年大会通告第

8 项决议案所述之拟提呈普通决 议案 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 香港公司收购及合并守则 「顶新」 指 顶新 (开曼岛) 控股有限公司,一间於开曼群岛注册成 立之有限公司 C

2 C TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. 康师傅控股有限公司*(在开曼群岛注册成立之有限公司) (股份编号:0322) 执行董事: 香港办事处: 魏应州先生 (董事长) 香港 井田纯一郎先生 (副董事长) 湾仔 林清棠先生 港湾道