PDF《康师傅控股有限公司*》

18 号 长野辉雄先生 中环广场

56 楼 魏宏名先生

5607 室 筱原幸治先生 独立非执行董事: 徐信群先生 李长福先生 深田宏先生 敬启者: 建议发行和购回股份之一般授权、董事膺选连任及股东周年大会通告绪言 现建议在本公司将於

2018 年6月4日(星期一) 举行之股东周年大会 (大会通告载於本文 第12 至第

15 页上) ,提呈普通决议案向本公司董事授出一般授权,以发行和购回本公司股 本中每股面值 0.005 美元之股份及批准董事膺选连任. C

3 C 暂停办理股份过户登记手续 1. 出席股东大会: 本公司将於

2018 年5月31 日至

2018 年6月4日止期间 (首尾两日包括在内) 暂停办理股 份登记手续,以便确定可出席大会之股东名单;

为确保享有出席大会之权利,所有股份过 户文件连同有关股票,最迟须於

2018 年5月30 日星期三下午

4 时30 分前送达本公司香港股 份过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心

17 楼1712-1716 号m,办理转名手续. 2. 收取末期股息: 董事会建议就截止

2017 年12 月31 日止年度派付本公司末期股息,每股普通股 2.49 美仙.派息建议待股东於

2018 年6月4日(星期一) 举行的应届股东周年大会上批准后,末期 股息将於

2018 年7月11 日前后派付.於2018 年6月11 日在香港股东名册分册登记之股东将 自动以港元收取彼等之现金股息.以港元派付之末期股息将按於

2018 年6月4日(即提呈末 期股息予本公司股东於

2017 年度股东周年大会上批准派发末期股息建议当日) 决定美元兑 港元之舐驶凰. 本公司将於

2018 年6月11 日至

2018 年6月13 日止期间 (首尾两日包括在内) 暂停办理股 份登记手续,以便确定可收取股息之股东名单;

为确保享有收取股息之权利,所有股份过 户文件连同有关股票,最迟须於

2018 年6月8日星期五下午

4 时30 分前送达本公司香港股 份过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心

17 楼1712-1716 号m,办理转名手续. 购回股份之一般授权 本公司将於股东周年大会提呈普通决议案,授予董事购回授权,以便购回本公司於购 回决议案通过当日之己发行股份总额最多 10% 股份. 购回授权将继续有效,直至本公司下届股东周年大会结束 (除非该授权於有关大会上获 重续) 或该授权於下届股东周年大会前在股东大会经股东以普通决议案撤销或修订为止. 一份按上市规则之规定,向 阁下提供有关本公司购回授权之决议案之一切合理所需 资料,以便使 阁下可就有关决议案作出知情之决定之说明函件载列於本通函之附录一内. C

4 C 发行股份之一般授权 本公司将於股东周年大会上提呈另一项普通决议案,授予董事一般及无条件授权,以 便发行最多相当於该决议案获得通过当日本公司已发行股本面值总额 20% 之1,123,366,072 股股份,并假设於最后可行日期

2018 年4月6日至

2017 年度股东周年大会举行期间已发行 股份并无变动.此外,本公司将提呈通过决议案,授权董事发行、配发及处理数目相等於 自从获得发行股份之一般授权之日起根夯厥谌ㄋ夯丶悍⑿泄杀咀芏钪煞. 董事膺选连任 按照公司章程

91 条,填补临时空缺的董事只能任职至下一次召开股东周年大会时,并 可膺选连任.因吴崇仪先生退任产生的执行董事空缺,已由林清棠先生於