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2017 年8月4日担任.林清棠先生将会在股东周年大会中退任并作为符合条件的候选人,进行重新选任. 根菊鲁

99 条,每次股东周年大会中,三分之一的时任董事需轮流退任 (如果董 事人数不是三或三的倍数,则需为最接近三分之一的董事人数) .退任的董事有资格被重新 委任.魏宏名先生、筱原幸治先生及李长先生将会在本次股东周年大会中退任,并作为 符合条件的候选人参加董事改选. 根鲜泄嬖蚋铰际乃仄笠倒苤问卦蛑卦蛱跷牡 A.4.3 条,倘独立非执行董事服 务年期超过九年,任何继续委任该名独立非执行董事之事宜均应以独立决议案形式由股东 批准. 李长福先生已获委任为独立非执行董事超过九年.本公司已接获李先生根鲜泄嬖 第3.13 条发出之独立性确认书.李先生在本集团概无担任任何实质行政职务.经考虑其过 去数年之独立工作围,董事会认为尽管李先生已於本公司任职超过九年,其仍按上市规 则保持独立性.董事会认为李先生之连续任期将极大稳定董事会,而董事会因李先生对本 集团积累的长期宝贵见解而受益不浅.於股东周年大会上将另行提呈有关其重选之决议案. 有关拟於股东周年大会膺选连任之董事详情载於本文件附录二. C

5 C 股东周年大会 本通函第

12 至第

15 页载有股东周年大会召开通告,当中载有 (其中包括) 授予董事一般 授权以发行新股份及购回授权之普通决议案,敬请股东详阅该通告,并按随附并适用於股 东周年大会之代表委任表格上印备之指示填妥及交回该表格. 以投票方式表决 根鲜泄嬖虻 13.39(4) 条,於股东周年大会上之所有投票将以投票方式表决,而本 公司将根鲜泄嬖虻 13.39(5) 条之规定及时公布投票表决结果. 责任声明 董事应按照通知中的内容共同并各自履行全部责任,并遵守上市规则中与公司相关的 条文细则.董事应当以专业的知识,良好的信念确保遵守通知条款.董事已确认通知的主 要内容是准确完整的,并不存在误导或欺骗性,并确认通知中没有需要作出其他声明的遗 漏或者误导事项. 推荐意见 董事认为,授出发行新股份之一般授权和购回股份之一般授权及建议退任董事膺选连 任乃符合本公司及其股东之最佳利益,因而董事谨此推荐 阁下於股东周年大会投票赞成 该等决议案. 此致 列位股东 台照 代表董事会 康师傅控股有限公司 主席 魏应州 谨启

2018 年4月13 日C6C按照上市规则之规定,此附录载有一切有助你们考虑此建议购回股份之授权的合理所 需资料之说明函件. 1. 上市规则 上市规则准许在联交所具有第一上市地位之公司在联交所购回其证券,惟须遵守若干 限制,现将其中最重要之限制概述如下: (a) 资金来源 用於购回证券之资金须由依旱悍肮局咀橹鲁檀蟾偌跋冈蛑娑 而可运用於此用途之资金拨支. (b) 购回股份之最高限额及其后发行之股份 公司可在联交所购回之股份,最多以公司於通过有关授出全面授权之决议案日期之已 发行股本 10% 为限. (c) 将予购回之股份 上市规则规定,公司建议将予购回之股份须已缴足股款. 2. 股份数量 於最后可行日期

2018 年4月6日本公司之已发行股份为 5,616,830,360 股每股面值 0.005 美元之股份. 待有关之普通决议案通过后,假设在

2017 年度股东周年大会举行前公司股份总量并无 变动,行使购回股份之一般授权将容许本公司购回最多达 561,683,036 股股份,占本公司已 发行股份总量不超逾 10%. 3. 购回证券之理由 董事会认为,股东授予董事会购回股份之全面授权,乃符合本公司及其股东之最佳利 益.该等购回事宜将会增加股份之价值及或每股股份之盈利,惟须视乎当时之市场状况 及资金安排而定;