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2014 年年度股东大会 会议资料2015 年3月25 日 海澜之家股份有限公司

2014 年年度股东大会材料目录

一、股东大会参会须知

二、股东大会表决及选举办法的说明

三、公司累计投票制度实施细则

四、大会议程

五、公司

2014 年年度报告及其摘要

六、公司

2014 年度董事会工作报告

七、公司

2014 年度监事会工作报告

八、公司

2014 年度财务决算报告

九、公司

2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

十、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度财务审 计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案 十

一、关于公司及子公司与关联方签订日常关联交易协议的议案 (1)公司与海澜集团有限公司签订《供汽协议》 ;

(2) 公司子公司圣凯诺服饰有限公司与海澜集团有限公司签订 《供电协议》 ;

十

二、关于公司董事、监事及高级管理人员

2014 年度薪酬的议案 十

三、关于修订《公司章程》的议案 十

四、关于修订《股东大会议事规则》的议案 十

五、关于选举第六届董事会董事的议案 (1)选举赵方伟先生为第六届董事会董事 (2)选举周立宸先生为第六届董事会董事 十

六、听取公司

2014 年度独立董事述职报告 海澜之家股份有限公司

2014 年年度股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中 华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《公司章程》以及《上市公司 股东大会规范意见》的有关规定,特制订如下大会须知,望出席股东大会的全体 人员严格遵守:

一、股东大会设大会秘书处,具体负责会议的组织工作和处理相关事宜.

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

三、出席大会的股东,依法享有发言权、表决权等权利.

四、股东大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先向大会秘书处登记. 股东不得无故中断大会议程要求发言.在议案过程中,股东临时要求发言或就有 关问题提出质询的,须向大会秘书处申请,并经大会主持人许可,始得发言或提 出问题.非股东(或代理人)在会议期间未经大会主持人许可,无权发言.

五、股东发言时,应先报告所持股份数和姓名.在进行表决时,股东不进行 大会发言.

六、大会以记名投票方式进行表决.

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人) 的合法权益,除出席会议的股东(或代理人) 、公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人 员进入会场.

八、为保证会场秩序,场内请勿吸烟、大声喧哗,对干扰会议正常秩序、寻 衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有 关部门查处. 海澜之家股份有限公司 股东大会秘书处 海澜之家股份有限公司

2014 年年度股东大会表决及选举办法的说明 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 股东投票 前请阅读本说明. 现场投票表决办法 每位参加股东大会的股东及股东代表应在会前报到时向大会秘书处领取表决 票.