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2014 年年度股东大会会议议程

一、与会者签到

二、大会开始,主持人讲话

三、审议下列议案:

1、公司

2014 年年度报告及其摘要

2、公司

2014 年度董事会工作报告

3、公司

2014 年度监事会工作报告

4、公司

2014 年度财务决算报告

5、公司

2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

6、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度财务审计 机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案

7、关于公司及子公司与关联方签订日常关联交易协议的议案 (1)公司与海澜集团有限公司签订《供汽协议》 (2) 公司子公司圣凯诺服饰有限公司与海澜集团有限公司签订《供电协议》

8、关于公司董事、监事及高级管理人员

2014 年度薪酬的议案

9、关于修订《公司章程》的议案

10、关于修订《股东大会议事规则》的议案

11、关于选举第六届董事会董事的议案 (1)选举赵方伟先生为第六届董事会董事 (2)选举周立宸先生为第六届董事会董事

12、听取公司

2014 年度独立董事述职报告

四、现场统一回答股东问题

五、选举监票人

六、投票表决,收取选票,公布各项议案表决结果

七、宣读本次股东大会的决议

八、与会董事在决议与会议记录上签字

九、律师对本次大会发表法律意见

十、大会结束 议案一: 关于公司

2014 年年度报告及其摘要的议案 各位股东及列席代表: 根据《公司章程》的有关规定,经公司第六届董事会第六次会议审议,决定 向本次年度股东大会提交公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》 , 提请各位股东代表审议.

一、会计数据和业务数据摘要 1........