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河南大有能源股份有限公司

600403 2012 年年度报告 二一三年四月 河南大有能源股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议. 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 翟源涛 工作调动 独立董事 张铁岗 因公出差 李斌 独立董事 周旺生 因公出差 王立杰

三、 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人田富军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人张志良声明:保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 河南大有能源股份有限公司

2012 年年度报告

3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.22

第六节 股份变动及股东情况.31

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36

第八节 公司治理.43

第九节 内部控制.47

第十节 财务会计报告.48 第十一节 备查文件目录.129 河南大有能源股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 义煤集团 指 义马煤业集团股份有限公司 大有能源公司 指 河南大有能源股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 义安矿业 指 洛阳义安矿业有限公司 李沟矿业 指 义马煤业(集团)李沟矿业有限责任公司 义络煤业 指 义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司 铁生沟煤业 指 义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司 天峻义海 指 天峻义海能源煤炭经营有限公司

二、重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述在日常经营活动中面临的风险,主要包括宏观经济波动风 险、供给过剩的风险、成本上升的风险、能源结构调整的风险、环境保护风险等,详见本报 告

第四节董事会报告 中关于 可能面对的风险 部分的内容. 河南大有能源股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 河南大有能源股份有限公司 公司的中文名称简称 大有能源 公司的外文名称 Henan Dayou Energy Co., Ltd 公司的外文名称缩写 DYEC 公司的法定代表人 田富军

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建强 王干 联系地址 河南省义马市千秋路

6 号 河南省义马市千秋路

6 号 电话 0398-5886075 0398-5887735 传真 0398-5897007 0398-5897007 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 河南省义马市千秋路

6 号 公司注册地址的邮政编码

472300 公司办公地址 河南省义马市千秋路

6 号 公司办公地址的邮政编码

472300 公司网址 http://www.yimeijt.com(暂) 电子信箱 [email protected]