PDF《郑州煤矿机械集团股份有限公司》

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Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 郑州煤矿机械集团股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:00564) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条作出. 兹载列郑州煤矿机械集团股份有限公司在上海证券交易所网站及中国报章刊登公告如下,仅供参阅. 承董事会命郑州煤矿机械集团股份有限公司主席焦承尧中国,郑州,2017年10月26日於本公告日期,本公司执行董事为焦承尧先生、向家雨先生、王新莹先生、郭昊峰先生及刘强先生;

而本公司独立非执行董事为刘尧女士、江华先生及李旭冬先生. 郑州煤矿机械集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称:郑煤机 股票代码:601717.SH 0564.HK 二一七年十一月 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 郑州煤矿机械集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中 国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定,制定本须知.

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定,认真做 好召开股东大会的各项工作.

二、本公司设立股东大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜.

三、本次股东大会以现场会议形式召开,并采取现场与网络相结合的方式投票.

四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同 时也必须认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序.

五、股东要求大会发言,请于会前十五分钟向大会秘书处登记,出示持股的有 效证明,填写 发言登记表 ,发言顺序按持股数多的在先.

六、在股东大会召开过程中,股东临时要求发言的应向大会秘书处报名,并填 写 发言登记表 ,经大会主持人许可后,始得发言.

七、每位股东发言时间一般不超过五分钟.

八、股东大会表决采用投票方式.股东以其所持有的有表决权的股份数额行使 表决权,每一股份享有一票表决权.出席现场会议的股东在投票表决时,应在表决 单中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项, 并以打 √ 表示,未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为 弃权 . 股东大会投票注意事项详见公司于2017年9月29日在《中国证券报》、《上海证 券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)刊登的《郑州煤矿机械集团 股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》. 本次会议议案均不存在需要回避表决的关联股东.

九、公司不向参加本次会议的股东发放任何礼品. 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 郑州煤矿机械集团股份有限公司