PDF《郑州煤矿机械集团股份有限公司》

2017 年8月8日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报公告. 请各位股东审议.? 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 议案二: 关于公司对郑州圣吉机电设备有限公司增资的议案 各位股东: 根据前述议案一拟审议的《共同投资协议》的约定,公司和中安招商将向郑州 圣吉增资(简称 本次增资 ) ,其中公司对郑州圣吉增资人民币 137,000 万元,中 安招商对郑州圣吉增资人民币 60,000 万元.本次增资完成后,郑州圣吉的注册资本 将由人民币 48,000 万元变更为人民币 245,000 万元,公司将持有郑州圣吉 75.51%的 股权,中安招商将持有郑州圣吉 24.49%的股权,具体内容详见公司于

2017 年8月8日在在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的《郑州煤矿机械集团 股份有限公司对外投资公告》 (公告编号:临2017-053) . 本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,并于

2017 年8月8日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报公告. 请各位股东审议. 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 议案三: 关于郑州圣吉机电设备有限公司对香港圣吉国际有限公司 增资的议案 各位股东: 郑州圣吉已于香港设立全资子公司香港圣吉国际有限公司(简称 香港圣吉 ) , 初期投资额 11.8 万美元,香港圣吉的设立无需公司董事会和股东大会的审议. 香港圣吉设立后,郑州圣吉拟向香港圣吉增资,最终投资额增至 31,000 万欧元, 香港圣吉与其他投资人共同进行本次收购,具体内容详见公司于

2017 年8月8日在 在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的《郑州煤矿机械集团股份 有限公司对外投资公告》 (公告编号:临2017-053) . 本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,并于

2017 年8月8日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报公告. 请各位股东审议. 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 议案四: 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2017 年度财务审计机构(境内报告)的议案 各位股东: 公司于

2017 年 6月 16日召开的

2016 年年度股东大会审议通过了 《关于聘任

2017 年度外部审计机构的议案》 ,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙) (境内报 告)和德勤?关黄陈方会计师行(境外报告)为公司

2017 年度财务审计机构.2017 年度暂定审计费用分别为 680,000 元人民币、2,300,000 元人民币.授权公司管理层 根据集团范围及审计工作量变化与财务审计机构商定相关费用. 鉴于中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会于

2017 年6月15 日发 布《关于责令立信会计师事务所(特殊普通合伙)暂停承接新的证券业务并限期整 改的通知》 (财会便〔2017〕24 号) (以下简称 《通知》 ) ,责令立信会计师事务所 (特殊普通合伙)于2017 年5月23 日起暂停承接新的证券业务.故上述议案中关 于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙) (境内报告)为公司

2017 年度财务审计 机构的决议内容不符合《通知》相关要求.公司于

2017 年6月22 日发布了《郑州 煤矿机械集团股份有限公司关于

2016 年年度股东大会决议的补充公告》 (临2017-035 号) ,公司将就