PDF《郑州煤矿机械集团股份有限公司》

2017 年第二次临时股东大会 议程时间:2017 年11 月13 日(星期一)9:00 地点:河南省郑州市经济技术开发区第九大街

167 号 郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心 主持人:焦承尧董事长 议程:

一、主持人宣布本次股东大会开幕

二、主持人宣布代表资格审查结果

三、推选监票人和计票人

四、本次股东大会审议以下议案:

1、 《关于签署附条件生效的的议 案》

2、 《关于公司对郑州圣吉机电设备有限公司增资的议案》

3、 《关于郑州圣吉机电设备有限公司对香港圣吉国际有限公司增资的议案》

4、 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2017 年度财务审计机 构(境内报告)的议案》

5、 《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法〉的议案》

6、 《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》 以上 1―5 项议案为普通决议事项,由出席会议的有表决权股东所持股份总数的 二分之一以上通过;

第6项议案为特别决议事项,由出席会议的有表决权股东所持 股份总数的三分之二以上通过.

五、股东发言与提问

六、议案表决

七、统计、宣布现场表决结果

八、休会、将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司股东大会投票系统, 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 汇总现场及网络投票表决结果

九、宣布现场及网络投票表决结果

十、见证律师宣读法律意见书 十

一、董事在会议记录及决议上签字 十

二、主持人宣布会议结束 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 议案一: 关于签署附条件生效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司与池 州中安招商股权投资合伙企业(有限合伙)关于郑州圣吉机电 设备有限公司之共同投资协议》的议案 各位股东: 鉴于

2017 年5月2日,公司与 China Renaissance Capital Investment Inc.共同间 接设立的 SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.、该公司的全资下属企业 New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH &

Co. KG(简称 受让方 )与Robert Bosch GmbH 及Robert Bosch Investment Nederland B.V.(简称 出售方 )签 署了《股份购买协议》 (Share Purchase Agreement,简称 《股份购买协议》 )及 其他与本次收购相关协议、法律文件,约定由受让方以支付现金方式收购出售方所 持有的 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH (以下简称 SG Holding )100%股权(以下简称 本次收购 ) . 基于目前的交易结构,拟由公司与池州中安招商股权投资合伙企业(有限合伙) (简称 中安招商 ) 通过对公司全资子公司郑州圣吉机电设备有限公司 (简称 郑 州圣吉 )进行投资,与其他投资人共同进行本次收购. 现提请公司股东大会审议公司及郑州圣吉与中安招商于

2017 年8月7日签署的 附条件生效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司与池州中安招商股权投资合伙企业 (有限合伙)关于郑州圣吉机电设备有限公司之共同投资协议》 (简称 《共同投资 协议》 ) . 《共同投资协议》的主要内容详见公司于

2017 年8月8日在在上海证券交易所 网站、中国证券报、上海证券报披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司对外投资 公告》 (公告编号:临2017-053) . 本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,并于