PDF《无锡华东重型机械股份有限公司》

证券代码:002685 证券简称:华东重机 公告编号:2015-058 无锡华东重型机械股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议公告(更新) 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、特别提示:

(一)本次股东大会未出现否决议案的情形.

(二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议.

(三)本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开.

(四)本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票(中小投资者是指以下 股东以外的其他股东:

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;

2、单独或者 合计持有上市公司5%以上股份的股东).

二、 会议召开和出席情况:

(一)会议时间: (1)现场会议时间:2015年10月9日下午14:00 (2)网络投票时间:2015年10月8日―10月9日,其中,通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2015年10月9日上午9:30~11:30,下午13:00~ 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年10月8日15:00至2015年10月9日15:00的任意时间. (3)股权登记日:2015年9月28日

(二)召开地点:无锡市滨湖经济技术开发区高浪东路508号华发大厦B座24楼

(三)召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长翁耀根先生

(六)会议通知:公司于2015年9月23日在《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《无锡华东重型机械股份有限公司关于 召开2015年第五次临时股东大会的通知》公告.

(七)出席本次会议的股东共21位股东,代表公司股份291,728,332股,占公司 股份总额的52.0943%.其中,出席现场会议的股东共4位,代表有表决权股份共 281,400,100股,占公司股份总数的50.25%;

通过网络投票的股东共17人,代表 有表决权股份共10,328,232股,占公司股份总数的1.8443%.无锡华东重机科技 集团有限公司、无锡振杰投资有限公司、无锡杰盛投资管理咨询有限公司作为关 联股东对相关议案已回避表决.

(八)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议.

(九)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《无锡华东重型 机械股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定.

三、 会议审议表决情况: 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式, 逐项审议并通过了如下议 案:

1、审议通过《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》 关联股东回避表决该议案, 其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份 总数. 1.1 发行对象及认购方式 表决结果: 同意 10,328,332 股, 占出席股东大会有效表决权股份数的 100%;

反对

0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0%;

弃权

0 股,占出席股东大 会有效表决权股份数的 0%. 中小股东表决情况:同意 10,328,332 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的 100%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%. 1.2 发行数量 表决结果: 同意 10,328,332 股, 占出席股东大会有效表决权股份数的 100%;