PDF《上海机电股份有限公司 关于合资设立纳博特斯克（中国）精密...》

1 证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电 B 股 编号:临2015-002 上海机电股份有限公司 关于合资设立纳博特斯克(中国)精密机器有限公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、交易概述 上海机电股份有限公司 (以下简称: 本公司) 七届二十一次董事会形成决议: 同意合资设立纳博特斯克(中国)精密机器有限公司. 本公司七届二十一次董事会于

2015 年2月10 日以通讯表决方式召开, 公司 董事应到

9 人, 实到

9 人. 董事长陈鸿先生主持会议, 会议符合有关法律、 法规、 规章和公司章程的规定.与会董事对上述事项均表示同意. 本次上海电气液压气动有限公司(以下简称:液气公司)与日本纳博特斯克 株式会社(以下简称:日本纳博)合资设立纳博特斯克(中国)精密机器有限公 司不属于关联交易和重大资产重组事项.

二、 投资各方当事人情况介绍 日本纳博是原帝人制机和原纳博克在

2003 年9月合并的公司,其工业用机 器人关节上的精密减速机在世界市场上拥有约为 60%的占有率.此外,日本纳博 的铁路车辆用机械产品、用于单斗挖掘机的液压机械产品、船舶用机械产品、商 务车制动器系统、航空机械产品、自动门和包装机等产品均有较高的市场份额. 作为一家尖端的核心部件跨国企业,日本纳博在全球已拥有超过

40 家子公司, 在中国已进驻上海、北京等地发展铁路车辆用机械、船舶用机械、液压机械、自 动门等业务. 日本纳博的精密减速机产品是一种专为工业机器人定制的本体核心部件 (简 称机器人关节,包括机械手臂腕部以及底座) .自1985 年发明至今,日本纳博的 精密减速机已累计向全球销售

500 万台,其生产的精密减速机扭矩大且精度高, 高刚性且抗振性强,尤其产品质量保障期超长.20 多年来,日本纳博精密减速 机全球市场占有率稳居 60%,持续保持世界第一. 液气公司是本公司的全资子公司,从事斜盘液压泵/马达的制造以及液压气 动产品方面的产业投资.

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三、投资标的基本情况 江苏纳博特斯克液压有限公司(以下简称:江苏纳博)位于江苏省武进高新 技术产业开发区,由日本纳博与液气公司共同出资设立,主要生产销售液压挖掘 机用的行走马达等产品,合资期限为

50 年,2012 年年底之前已建成投产.江苏 纳博注册资本 4,000 万美元,其中:日本纳博出资 2,680 万美元,占67%股权;

液气公司出资 1,320 万美元,占33%股权. 此次设立纳博特斯克(中国)精密机器有限公司将通过以下方式进行:将江 苏纳博特斯克液压有限公司的企业名称变更为纳博特斯克(中国)精密机器有限 公司(以下简称:纳博精机) ;

同时由江苏纳博的原投资方按投资比例对纳博精 机进行增资,增资完成后,纳博精机的注册资本将由原来的 4,000 万美元增至 5,000 万美元,其中日本纳博增资

670 万美元,液气公司增资

330 万美元;

同时 对纳博精机的经营范围作相应变更,原江苏纳博主要从事生产行走马达,变更后 的纳博精机将从事生产机器人精密减速机. 纳博精机将根据机器人精密减速机的生产所需, 对原江苏纳博的建筑物和生 产装备进行改建和重新布局, 计划形成年产