PDF《Hui li Reso urces (Gro up) Limited》

此乃要件 请即处理 阁下如对本通函的任何方面或须采取的行动有任何疑问,应谘询股票经纪或其他注册证券交 易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下所有罅ψ试 (集团) 有限公司 ( 「本公司」 ) 股份售出或转让,请立即将本通函 连同随附的代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代 理,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,概不就其 准确性或完整性发表任何声明,并明确表示概不对因或依赖本通函全部或任何部分内容造成 的任何损失负责. (股份代号:1303) Hui i Res s Gr up Li ited m ) o ( urce o l 罅ψ试( 集团)有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) 发行新股份及回购股份的一般授权、 重选董事 及 股东周年大会通告 本公司拟定於二零一九年五月三十一日 (星期五) 上午十一时三十分假座香港湾仔港湾道25号 海港中心28楼2805室举行股东周年大会,大会通告载於本通函第15至20页. 本通函随附股东周年大会适用的代表委任表格.不论 阁下能否亲自出席会议,务请按照代表 委任表格上列印的指示将其填妥,并尽快及最迟须於二零一九年五月二十八日 (星期二) 下午 四时三十分或大会或其任何续会 (倘适用) 指定举行时间48小时前交回本公司之香港股份过户 登记分处卓佳证券登记有限公司 (地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼) .填妥及交回代 表委任表格后, 阁下仍可依愿亲自出席大会或其任何续会并於会上投票. 二零一九年四月二十九日 C i C 目录页次 释义

1 董事会函件 绪言

3 发行新股份及回购股份的一般授权

4 重选董事

5 股东周年大会.6 责任声明

6 推荐建议

6 其他资料

7 附录一 - 说明函件

8 附录二 - 将於股东周年大会重选董事的详情

12 股东周年大会通告.15 C

1 C 释义於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「二零一八年股东周年大会」 指 於二零一九年一月三十日举行的本公司股东周年大 会 「股东周年大会」 指 将於二零一九年五月三十一日 (星期五) 上午十一时 三十分假座香港湾仔港湾道25号海港中心28楼2805 室举行的本公司股东周年大会或其任何续会,大会通 告载於本通函第15至20页 「组织章程细则」 指 本公司组织章程细则 (经不时修订、补充或以其他方 式修改) 「董事会」 指 董事会 「回购授权」 指 建议於股东周年大会上授予董事的回购股份的一般 授权 「紧密联系人」 指 具有上市规则赋予该词的涵义 「公司法」 指 开曼群岛法例第22章公司法 (一九六一年第三号法 例) (经不时修订、补充或以其他方式修改) 「本公司」 指 罅ψ试 (集团) 有限公司,於开曼群岛注册成立的有 限公司,其股份在联交所主板上市 (股份代号:1303) 「核心关连人士」 指 具有上市规则赋予该词的涵义 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 香港法定货币港元 「香港」 指 中国香港特别行政区 「发行授权」 指 建议於股东周年大会上向董事授出的发行股份的一 般授权 C

2 C 释义「最后实际可行日期」 指 二零一九年四月十八日,即本通函付印前为确定当中 所载若干资料的最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「通告」 指 本通函第15至20页所载的股东周年大会通告 「中国」 指 中华人民共和国 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.10港元的普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 公司收购、合并及股份回购守则 「%」 指 百分比 C