PDF《Hui li Reso urces (Gro up) Limited》

6 C 董事会函件 股东周年大会 通告载於本通函第15至20页,会上将提呈 (其中包括) 重选董事、重新委任核数师以及批 准授出发行授权及回购授权的决议案. 本通函随附股东周年大会适用的代表委任表格.不论 阁下是否拟出席会议,务请按照 代表委任表格上列印的指示将其填妥,并尽快及最迟须於二零一九年五月二十八日 (星期二) 下午四时三十分或其任何续会 (倘适用) 指定举行时间48小时前交回本公司之香港股份过户登 记分处卓佳证券登记有限公司 (地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼) .填妥及交回代表 委任表格后, 阁下仍可依愿亲自出席股东周年大会或其任何续会 (视情况而定) 并於会上投 票,且在此情况下,先前递交之代表委任表格将视作撤销论. 根鲜泄嬖虻13.39(4)条,股东於股东大会之任何表决须以投票方式进行 (惟纯粹有关 程序或行政事宜之决议案可按举手方式进行表决除外) ,因此,於股东周年大会提呈之所有决 议案将以投票方式表决.滤钪⒕∠ぜ叭沸,概无股东须根鲜泄嬖蚣盎蜃橹 程细则就将於股东周年大会提呈之普通决议案放弃投票. 责任声明 本通函的资料乃遵照上市规则而刊载,旨在提供有关本公司的资料,董事愿就本通函的 资料共同及个别承担全部责任.董事在作出一切合理查询后,确认就彼等所深知及确信,本通 函所载资料在各重要方面均属准确完备,无误导或欺诈成份,且并无遗漏其他事实,致使本通 函或其所载任何陈述产生误导. 推荐建议 董事认为,本通函提述之建议均符合本公司及股东整体的最佳利益.因此,董事推荐股 东投票赞成将於股东周年大会上提呈的所有相关普通决议案. C

7 C 董事会函件 其他资料 另请 阁下垂注本通函各附录所载资料. 此致列位股东 台照 承董事会命 罅ψ试 (集团) 有限公司 主席 项思英 谨启 二零一九年四月二十九日 C

8 C 附录一 说明函件 本附录按照上市规则的规定作为说明函件,旨在向 阁下提供必需资料,以供 阁下考 虑回购授权. 1. 关於回购股份的上市规则 上市规则准许以联交所作为第一上市地的公司,於联交所及任何该公司证券上市的其他 证券交易所回购其证券,及有关证券交易所须获香港证券及期货事务监察委员会认可,并须受 若干限制所限.在该等限制中,上市规则规定该公司的股份必须为缴足股份,而该公司进行的 一切股份回购,必须事先经由股东透过一般授权或就特定交易作出特别批准的方式以普通决 议案批准. 2. 股本 於最后实际可行日期,本公司已发行股本包括1,620,000,000股每股0.10港元的缴足股 份.待於股东周年大会上通过批准回购授权的普通决议案后及基於於最后实际可行日期至股 东周年大会日期之间将概不会发行或回购其他股份,本公司将获准根毓菏谌毓鹤疃 162,000,000股缴足股份,相当於本公司於最后实际可行日期已发行股本的10%. 3. 回购理由 董事相信,回购授权符合本公司及股东的最佳利益.视乎当时的市况及资金安排,进行 回购可提高净资产的价值及或每股盈利,并只会在董事相信进行回购将对本公司及股东整 体有利的情况下进行. 4. 回购资金 本公司进行的回购,须按组织章程细则及开曼群岛适用法律及法规的规定,从可合法动 用作有关用途的资金中拨付.上市公司不能以现金以外的代价或联交所不时实施的买卖规则 以外的结算方式,在联交所回购其本身证券.受上述所限,本公司只可从将以其他方式可供用 作股息或分派的资金或从本公司的股份溢价账或从就回购而言发行新股份所得款项或 (如组织 章程细则授权并在公司法条文规限下) 资本中拨付资金进行回购. C