PDF《杭州先锋电子技术股份有限公司》

股票代码:002767 股票简称:先锋电子 公告编号:2019-240 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于公司2018年度日常关联交易额度的确认及2019年度 日常关联交易额度的预计补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年4月25 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于公司

2018 年度日常关联交易额度的确认及

2019 年度日常关联交易额度的预计公告》 (公告 编号:2019-235) .根据《中小企业板信息披露业务备忘录第

13 号:上市公司信 息披露公告格式―第24 号上市公司日常关联交易预计公告格式》的相关规定, 现将

2019 年全年预计发生的关联交易情况及上年度(2018 年度)日常关联交易 实际发生情况补充公告如下:

一、日常关联交易概述

(一)关联交易概述 公司

2018 年4月13 日召开第三届董事会第十三次会议,2018 年5月8日召开

2017 年年度股东大会审议通过了 《关于公司

2017 年度日常关联交易额度的 确认及

2018 年度公司日常关联交易额度的预计》的议案,关联董事石扬、石义 民、辛德春回避表决,关联股东石义民、辛德春回避表决,内容详情见《证券日 报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于公司

2017 年度日常关联交易额度的确认及

2018 年度日常关联交易额度的公告》 . 公司

2018 年度向北京泰科先锋科技有限公司(以下简称 北京泰科 )销售 产品实际发生金额为 19,868,192.61 元,向昆明金质先锋智能仪表有限公司(以 下简称 昆明金质 )销售产品实际发生金额为 10,198,139.21 元,接受先锋置业 有限公司担保 50,000,000.00 元. 公司

2019 年4月24 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于 公司2018 年度日常关联交易额度的确认及 2019年度公司日常关联交易额度的预 计》的议案.公司

2019 年日常关联交易包括公司向北京泰科销售产品,预计金 额不超过 35,000,000.00 元;

向昆明金质销售产品, 预计金额不超过 18,000,000.00 元;

向福建哈德仪表有限公司(以下简称 哈德仪表 )采购或者销售产品,预计 金额不超过 20,000,000.00 元.关联董事石扬、石义民回避表决,该议案尚需提 交股东大会审议,关联股东将回避表决.

(二)预计日常关联交易类别和金额

2019 年度公司预计与关联方发生的日常关联交易如下: 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则

2019 年预 计金额 (元)

2019 年截 至披露日 已发生金 额(元) 上年发生 金额 (元) 向关联人 销售产品 北京泰科 销售智能 燃气表整 机及控制 装置 遵循公平、公开 和价格公 允、合理 的原则 35,000,00 0.00 2,875,505 .49 19,868,19 2.61 向关联人 销售产品 昆明金质 销售智能 燃气表整 机及控制 装置 遵循公平、公开 和价格公 允、合理 的原则 18,000,00 0.00 2,391,953 .85 10,198,13 9.21 向关联人 采购或销 售产品 哈德仪表 采购流量 计、销售 智能燃气 遵循公平、公开 和价格公 20,000,00 0.00

0 0 表整机及 控制装置 允、合理 的原则

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 公司

2018 年4月13 日召开第三届董事会第十三次会议,2018 年5月8日召开