PDF《杭州先锋电子技术股份有限公司》

2017 年年度股东大会审议通过了 《关于公司

2017 年度日常关联交易额度的 确认及

2018 年度公司日常关联交易额度的预计》的议案,2018 年公司日常关联 交易实际执行情况如下: 关联交 易类别 关联人 关联交 易内容 实际发 生金额 (元) 预计金 额(元) 实际发 生额占 同类业 务比例 (%) 实际发 生额与 预计金 额差异 (%) 披露日 期及索 引向关联人销售产品 北京泰科销售智能燃气表整机及控制装置 19,868,1 92.61 50,000,0 00.00 6.87 -60.26 巨潮资讯网http://w ww.cnin fo.com.c n/ (公告 编号:(2018- 148) 向关联人销售产品 昆明金质销售智能燃气表整机及控制装置 10,198,1 39.21 30,000,0 00.00 3.53 -66.01 接受关联人担保先锋置业接受担保50,000,0 00.00 50,000,0 00.00

100 0 公司董事会对日常关联交易 实际发生情况与预计存在较 大差异的说明

2018 年度, 公司与上述关联方日常关联交易的实 际发生总金额未超过预计总金额.实际发生情况 与预计存在较大差异的原因为:公司与关联方的 年度日常关联交易预计是基于公司业务开展进行 的初步判断,因此与实际发生情况存在一定的差 异. 公司独立董事对日常关联交 易实际发生情况与预计存在 较大差异的说明 经核查, 公司董事会对

2018 年日常关联交易实际 发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际 情况,关联交易遵循了 公平、公正、公允 的 原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合 理,不存在损害公司及全体股东利益情况. 二 、关联人介绍和关联关系

(一)北京泰科先锋科技有限公司

1、基本情况 公司名称:北京泰科先锋科技有限公司 住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路

5 号6层606 室 法定代表人:王大玉 注册资本:1,000 万元 统一社会信用代码:91110302722617969R 公司类型:有限责任公司 成立日期:2000 年12 月27 日 经营范围:技术开发、技术转让、技术服务;

生产、销售自行开发的产品(未 经专项审批的项目除外);

销售仪器仪表、 计算机软硬件及外围设备;

道路货物运输. (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

道路货物运输以及依法须经批准的 项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动.) 截止

2018 年12 月31 日,北京泰科总资产 52,945,973.63 元,净资产 28,886,774.36 元.2018 年度实现营业收入 85,452,749.74 元,净利润 6,074,941.67 元.

2、与公司的关联关系 公司目前持有北京泰科 48%股份, 公司董事长石义民为北京泰科董事, 因此 公司与北京泰科构成关联关系.

3、履约能力分析 北京泰科财务及资信状况良好,具有良好的履约能力和支付能力,日常关联 交易中能履行合同约定.

(二)昆明金质先锋智能仪表有限公司

1、基本情况: 公司名称:昆明金质先锋智能仪表有限公司 住所:云南省昆明市高新区海源北路

6 号高新招商大厦 法定代表人:樊荣 注册资本:200 万元 统一社会信用代码:9153010076707868X2 公司类型:有限责任公司 成立日期:2004 年11 月24 日 经营范围:开发、生产制造销售各种智能型计量器具及售后维修服务(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截止

2018 年12 月31 日,昆明金质总资产 11,509,904.80 元,净资产 6,317,827.93 元.2018 年度实现营业收入 21,908,686.96 元,净利润 1,130,354.13 元.