PDF《浙江苍南仪表集团股份有限公司》

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阁下对本通函任何内容或应采取的行动如有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、 律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已将名下的全部浙江苍南仪表集团股份有限公司股份出售或转让,应立即将本通函送交买主或承让人或经手买 卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited 浙江苍南仪表集团股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:1743) 二零一八年度董事会报告、 二零一八年度监事会报告、 二零一八年度财务决算报告、 二零一八年度独立核数师报告及本公司经审核财务报表、 二零一八年度利润分派方案、 二零一九年度财务预算、 二零一九年度董事薪酬方案、 续聘二零一九年度核数师以及授权董事会及获授权人士厘定其酬金、 回购公司H股股份的一般授权、 发行新股份的一般授权、 建议修订公司章程 股东周年大会通告 及 H股类别股东大会通告 本通函第3至20页载有董事会函件. 本公司谨订於载於二零一九年六月十日 (星期一) 上午九时正於中国浙江省苍南县灵溪镇工业示园区浙江苍南仪表集 团股份有限公司一号楼七楼会议室举行股东周年大会及H股类别股东大会,召开股东周年大会及H股类别股东大会的通 告已於二零一九年四月二十五日寄发,并载於本通函第33至37页. 阁下如欲出席所述大会,务请尽快按照适用回条 印列的指示填妥及交回适用回条,惟无论如何不得迟於二零一九年五月二十一日前交回. 股东如欲委任代表出席股东周年大会及H股类别股东大会,务请按照已寄发的适用代表委任表格印列的指示填妥及交回 代表委任表格.代表委任表格必须由 阁下或 阁下以书面正式授权的授权人签署,或如属法人,则必须加盖法人印 鉴,或经由董事或其他获正式授权签署表格的授权人亲笔签署.倘代表委任表格由委任人的授权人签署,则授权该名 授权人签署的授权书或其他授权文件必须经过公证. 倘为股份联名持有人,则仅於本公司股东名册排名首位的持有人方有权亲身或委任代表於股东周年大会及H股类别股东 大会上就该等股份投票. 就H股 (定义见本通函) 持有人而言,务请尽快将代表委任表格连同任何授权文件交回香港中央证券登记有限公司 (地 址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼) ,惟无论如何不得迟於所述大会指定举行时间前24小时 (即二零一九 年六月九日 (星期日)上午九时正前)交回.就内资股 (定义见本通函)持有人而言,务请尽快将代表委任表格连同任 何授权文件交回本公司於中国的董事会办公室 (地址为中国浙江省苍南县灵溪镇工业示园区) ,惟无论如何不得迟 於所述大会指定举行时间前24小时 (即二零一九年六月九日 (星期日) 上午九时正前) 交回.填妥并交回代表委任表格 后, 阁下仍可依愿出席所述大会或其任何续会,并於会上投票. C i C 页次 释义