PDF《浙江苍南仪表集团股份有限公司》

1 董事会函件

3 附录一-二零一八年度董事会工作报告

21 附录二-二零一八年度监事会工作报告

27 附录三-说明函件

30 股东周年大会通告.33 H股类别股东大会通告

36 C

1 C 在本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 将於二零一九年六月十日 (星期一)上午九时 正召开的本公司二零一八年度股东周年大会 「公司章程」 指 本公司的公司章程 (经不时修订) 「联系人」 指 具有上市规则赋予该词的涵义 「董事会」 指 本公司董事会 「本公司」 或 「我们」 指 浙江苍南仪表集团股份有限公司,一间根 国法律注册成立的股份有限公司,其H股於联 交所上市及买卖 「董事」 指 本公司董事 「内资股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通 股,由中国公民及 或在中国注册成立的实 体以人民币认购及缴足 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上 市外资股,以港元认购及买卖并於联交所上市 「H股类别股东大会」 指 将於二零一九年六月十日 (星期一)上午九时 正 (或紧随本公司股东周年大会及2019年第一 次内资股类别股东大会或其续会结束后) 召开 的本公司二零一九年第一次H股类别股东大会 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「港元」 指 港元,香港法定货币 C

2 C 「最后实际可行日期」 指 二零一九年四月二十二日,即本通函付印前就 确定本通函所载若干资料的最后实际可行日期 「上市规则」 指 香港联交所证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国,惟就本通函而言,不包括香 港、中国澳门特别行政区及台湾 「报告期」 指 自二零一八年一月一日至二零一八年十二月三 十一日 「购回授权」 指 建议授予董事会之一般授权,以准许购回最多 为相关建议获股东周年大会通过当日本公司H 股总面值10%之H股 「人民币」 指 人民币,中国的法定货币 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 (经不时修 订、补充或以其他方式修改) 「股东」 指 本公司股东 「股份」 指 H股及内资股 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「监事」 指 本公司监事 「%」 指 百分比 C

3 C Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited 浙江苍南仪表集团股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:1743) 执行董事: 洪作斌先生 黄友良先生 殷兴景先生 章圣意先生 林姿婵女士 林中柱先生 林景殿先生 非执行董事: 叶小森先生 侯祖宽先生 独立非执行董事: 吴浩云先生 王克勤先生 王靖甫先生 李静先生 苏中地先生 注册办事处: 中国 浙江省 苍南县 灵溪镇工业示园区 香港主要营业地点: 香港 湾仔 告士打道56号 东亚银行港湾中心 15楼1503室 敬启者: 二零一八年度董事会报告、 二零一八年度监事会报告、 二零一八年度财务决算报告、 二零一八年度独立核数师报告及本公司经审核财务报表、 二零一八年度利润分派方案、 二零一九年度财务预算、 二零一九年度董事薪酬方案、 续聘二零一九年度核数师以及授权董事会及获授权人士厘定其酬金、 回购公司H股股份的一般授权、 发行新股份的一般授权、 建议修订公司章程 股东周年大会通告 及 H股类别股东大会通告 C