PDF《新兴铸管股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告》

1 股票代码:000778 股票简称:G 铸管 公告编号:2006-04 新兴铸管股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 新兴铸管股份有限公司(以下简称 公司 )于2006 年2月15 日以书面和电话 方式发出第三届董事会第十六次会议通知,会议于

2006 年2月25 日,在北京新兴 铸管集团有限公司办公楼一楼会议室召开.

会议由董事长刘明忠主持,全体董事亲 自出席会议.公司部分监事会成员及部分其他高管人员列席了会议.会议按照会议通 知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程 规定.会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

一、审议通过了《2005 年总经理工作报告》 .表决结果

8 票同意、0 票弃权、0 票反对.

二、审议通过了《公司

2005 年年度报告》 .表决结果

8 票同意、0 票弃权、0 票 反对.

三、审议通过了《公司

2005 年度董事会工作报告》 ,同意提交股东大会审议.表 决结果

8 票同意、0 票弃权、0 票反对.

四、审议通过了《公司

2005 年度财务决算报告》 ,同意提交股东大会审议.表决结 果8票同意、0 票弃权、0 票反对.

五、审议通过了《公司

2005 年度利润分配议案》 .表决结果

8 票同意、0 票弃权、

0 票反对.公司

2005 年度利润分配预案确定如下: 经河北华安会计师事务所审计,公司2005 年年初未分配利润为人民币1,010,600,367.18 元,2005 年实现净利润人民币 509,772,185.01 元,提取法定盈余公 积63,806,985.98 元、法定公益金 31,903,493.00 元,以及提取合资子公司河北新兴铸 管有限公司职工奖励及福利基金 2,796,541.76 元、储备基金 4,194,812.64 元、企业发 展基金 2,097,406.32 元后,可供股东分配的利润为人民币 1,415,573,312.49 元(其中 报告期实现可供股东分配的利润为人民币 404,972,945.31 元) ,应付普通股股利 621,487,750.00 元,期末未分配利润 794,085,562.49 元. 根据公司

2005 年股权分置改革的相关股东会决议和控股股东基于股权分置改革的 承诺及提议,结合公司实际情况,公司拟以

2005 年12 月31 日总股本 62,148.775 万股 为基数,向全体股东按每

10 股派送现金红利 3.5 元(含税) ,余额 576,564,849.99 元滚

2 存2006 年度分配.资本公积金不转增股本. 以上利润分配预案须报经本公司股东大会审议通过后实施.

六、审议通过了《2005 年公司高管人员薪酬兑现方案》 .表决结果

8 票同意、0 票 弃权、0 票反对.

七、审议通过了《前次募集资金截至

2005 年底使用情况的说明》 .表决结果

8 票同意、0 票弃权、0 票反对.通报了审计机构出具的《前次募集资金使用情况专项 报告》 .

八、审议通过了《关于延长增发方案有效期的议案》,同意提交股东大会审议. 鉴于

2004 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于调减公司增发新股募资投 资项目及延长有效期一年的议案》的有效期已到期,公司董事会拟定延长增发决议 有效期,期限为股东大会就增发新股有关的决议作出之日起一年内有效. 表决结果

8 票同意、0 票弃权、0 票反对.

九、审议通过了《关于增加对董事会就增发具体事项授权的议案》, 同意提交 股东大会审议. 鉴于公司股权分置改革完成以后,所有股份均为流通股,全体股东利益趋向一致, 公司股权结构也已发生变化,因此提议对原发行方案做如下调整:原发行方案中关于 提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发的具体事宜 中增加 一项 如证券监管部门或政府其它部门对上市公司增发新股政策有新的规定,授权 董事会根据证券监管部门或政府其它部门新的政策规定,对本次发行价格及定价依 据、发行方式等发行方案作相应调整 . 表决结果