PDF《新兴铸管股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告》

2006 年10 月份后实施.

2、3#高炉炉顶余压发电(TRT)技术改造项目,计划投资 1,800 万元. 该项目是针对 3#高炉大修后的炉况条件提出的能源综合利用项目, 通过回收高炉炉 顶煤气余压能量, 变废为宝, 属国家产业政策鼓励项目, 也是实现循环经济的具体体现. 项目投产后,实现年发电量

1905 万kwh,年外供电量

1809 万kwh,年创经济效益

380 4 万元.

3、厂内配套技术改造及配套设施建设项目

4 项,计划投资合计 1,815 万元. 由4个子项目组成: 1)厂区铁路线调整工程,计划投资

786 万元;

2)一炼铁高炉除尘项目,计划投资

238 万元;

3)焦煤气净化改造项目,计划投资

143 万元;

4)工业垃圾场建设项目,计划投资

650 万元. 各项表决结果均为:8 票同意、0 票弃权、0 票反对. 十

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 ,同意提交股东大会审议.表决 结果

8 票同意、0 票弃权、0 票反对. 十

五、经审议通过了《董事会换届选举议案》 ,确定下一届董事会侯选人员的推 荐名单为:刘明忠、郭士进、李宝赞、王桂生、孟福利、杨彬、戚向东、张建平、 刘燕,其中戚向东、张建平、刘燕为独立董事候选人.该议案提交股东大会采用累积 投票选举决定. 表决结果

8 票同意、0 票弃权、0 票反对. 十

六、审议通过了以下有关公司高管人员的变动建议: 推荐郭士进、王桂生、李宝赞、孟福利、孙沪生、张同波为芜湖新兴铸管有限 责任公司的董事人选,并推荐王桂生为芜湖新兴铸管有限责任公司的董事长人选、 推荐张同波为芜湖新兴铸管有限责任公司的总经理人选. 表决结果为

8 票同意、0 票弃权、0 票反对. 十

七、会议讨论并决定了召开

2005 年度股东大会的有关事宜. 有关会议召开事项详见《公司关于召开

2005 年度股东大会的通知》 (公告编号 2006-08) 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 二六年二月二十八日 ........