PDF《新兴铸管股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告》

8 票同意、0 票弃权、0 票反对.

十、审议通过了《关于增发募集资金投向的议案》 ,同意提交股东大会审议. 根据公司

2004 年第一次临时股东大会决议,公司申请增发新股募集资金将主要 用于向芜湖新兴铸管有限责任公司(以下简称 芜湖新兴 )增资,由芜湖新兴投 资建设

30 万吨铸管等项目.芜湖新兴已按股东大会决议和投资项目的计划进度以营 运资金和贷款陆续启动了项目建设,部分重点项目已建成投产.鉴于公司增发新股 申请虽已获中国证监会发审委审核通过,但由于种种原因增发新股暂时不能实施, 公司以增发新股募集资金增资芜湖新兴不能按期实现的实际情况,为保证芜湖新兴 的投资进度和生产经营正常进行,实现公司预定发展目标,经与新兴铸管集团有限 公司(以下简称 铸管集团 )协商,确定共同向芜湖新兴按各方占芜湖新兴注册 资本的比例以现金增加投资

5 亿元,其中本公司增加投资

3 亿元,铸管集团增加投 资2亿元.增资协议约定本公司增加的

3 亿元投资专项用于募集资金投资项目建设 及偿还芜湖新兴就募集资金投资项目建设发生的负债.铸管集团增加的

2 亿元资金

3 用于芜湖新兴运营需要.本公司增发募集资金到位后,原定本公司向芜湖新兴单方 追加投资数量减少此次投资的

3 亿元.本公司先期投资芜湖新兴的

3 亿元是通过银 行借款等负债方式筹措解决,待增发新股方案实施后,再以部分增发募集资金偿还 该借款. 表决结果

8 票同意、0 票弃权、0 票反对. 十

一、按交易类别逐项审议通过了《2006 年度日常经营关联交易的议案》 . 该议案涉及采购货物(辅助材料和备品备件加工) 、销售货物、提供水电风气等 动力、接受劳务(带料加工服务和生活后勤服务) 、土地租赁等

5 类日常经营关联交 易. 各类关联交易涉及金额预计

2006 年分别为 16,300 万元、

800 万元、 5,500 万元、 8,330.8 万元、515.44 万元,合计金额为 31,446.24 万元.公司在

2005 年及以前年 度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议和长期协议,2006 年 度继续执行该等协议. 本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可,同意提交董事会审议, 并就该关联交易发表了独立意见. 在按交易类别逐项审议该等日常经营关联交易议案时,关联董事刘明忠、郭士 进没有参加表决,其余

6 名董事进行表决. 表决结果

6 票同意、0 票弃权、0 票反对. 该议案无需提交公司股东大会审议. 十

二、审议通过了《2006 年公司技术开发项目预算计划》 . 该等项目是与生产配套的工艺与装备技术研发、新产品开发.新研发项目

8 项, 计划投资

231 万元;

2005 年延续项目

4 项,计划投资

520 万元,两项合计预算费用

751 万元. 表决结果为

8 票同意、0 票弃权、0 票反对. 十

三、逐项审议通过了《2006 年公司技术改造项目计划》 .该计划项目分别为:

1、1#高炉大修改造项目,计划投资 6,005 万元. 1#高炉

1999 年4月投产,目前已连续生产

6 年10 个月,由于冶炼强度大,冷却壁 破损较多,对高炉的安全生产带来隐患,需要尽快进行大修.1#高炉大修后炉容扩大 到360m3,符合国家产业政策规定,项目完成后可年产铁水

53 万吨,项目计划