PDF《山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

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1 - 证券代码:

000720 证券简称: *ST新能 公告编号: 2019-039 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示: 公司股票自2019年4月26日开市起撤销退市风险警示, 证券简称由 *ST新能 变更为 新能泰山 ,证券代码仍为

000720 .

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是2018年年度股东大会.

(二)股东大会的召集人:公司董事会 2019年4月25日,公司第八届董事会第二十四次会议以10票同意,0票反对, 0票弃权,审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》.

(三) 会议召开的合法、 合规性: 本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定.

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间为:2019年5月21日(星期二)14:00.

2、网络投票时间为:2019年5月20日-2019年5月21日. 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21日9:30 -11:30,13:00-15:00;

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日15:00 至2019年5月21日15:00期间的任意时间. (五 )会议召开方式: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开.

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

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2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权. 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、 网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票.网络投票包含证券交 易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式.如果出 现重复投票将以第一次投票结果为准.

(六)本次股东大会的股权登记日:2019年5月14日(星期二).

(七)出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2019年5月14日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公司将于2019年5月18日刊登股东大会网络投票的提示性公告.

2、本公司董事、监事和高级管理人员.

3、本公司聘请的律师.

(八)现场会议召开地点:公司会议室(江苏省南京市秦淮区象房村路50 号2幢) .

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

1、《2018 年度董事会工作报告》;

2、《2018 年度监事会工作报告》;

3、《2018 年度利润分配方案》;

4、《2018 年度财务决算报告》;

5、《2018 年年度报告及报告摘要》;

6、《关于预计公司与华能集团公司日常关联交易的议案》;

7、《关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》;

8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

9、《关于修改的议案》;