PDF《山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

10、《关于华能能交公司向公司及子公司提供借款的议案》;

11、 《关于全资子公司宁华世纪向华能云成保理公司申请办理融资的议案》 ;

-

3 -

12、《关于

2019 年度对外担保额度的议案》;

13、 《关于向全资子公司宁华物产江山汇金 E 座领取预售许可证提供担保的 议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职(非表决事项).

(二)披露情况:以上议案的详细内容,请参见公司分别于2019年3月26日、

2019 年4月26 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第二十三次会议决议、第八届监 事会第十次会议决议、第八届董事会第二十四次会议决议及相关公告.

(三)议案9为特别决议事项,需出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过.议案

6、

7、

10、11为关联交易事项,关联股东华 能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表 决.

三、议案编码 表一:本次股东大会议案编码示例表 议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票

100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积 投票议案 1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2018 年度利润分配方案》 √ 4.00 《2018 年度财务决算报告》 √ 5.00 《2018 年年度报告及报告摘要》 √ 6.00 《关于预计公司与华能集团公司日常关联交易的 议案》 √ 7.00 《关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公 司存贷款的议案》 √ 8.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 √ -

4 - 9.00 《关于修改的议案》 √ 10.00 《关于华能能交公司向公司及子公司提供借款的 议案》 √ 11.00 《关于全资子公司宁华世纪向华能云成保理公司 申请办理融资的议案》 √ 12.00 《关于

2019 年度对外担保额度的议案》 √ 13.00 《关于向全资子公司宁华物产江山汇金 E 座领取预 售许可证提供担保的议案》 √

四、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表 人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续;

个人 股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证 办理登记手续.异地股东可用信函、传真方式登记.

2、登记时间:2019年5月20日上午9:00至12:00,下午14:00至17:00.

3、登记地点:公司投资者关系部(江苏省南京市秦淮区象房村路50号2幢)

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业 执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证;

个人股东持授权委托书、委托人 身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证.

5、会议联系方式: 联系人:刘昭营 联系电话(传真):025-84576626 电子

邮箱:[email protected] 通讯地址:江苏省南京市秦淮区象房村路50号2幢山东新能泰山发电股份有 限公司投资者关系部(邮编:210001)

6、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、 交通费用自理.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的 公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票.(具体操作流程详见附件1) -