PDF《中国第一重型机械股份公司 2018 年 年度股东大会会议议程及...》

中国一重

2018 年年度股东大会会议文件

1 中国第一重型机械股份公司

2018 年 年度股东大会会议议程及议案 会议时间:2019 年6月25 日14:30 会议地点: 现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华 西街

1 号中国一重宾馆召开;

网络投票通过中国证券登记结算有 限责任公司的投票系统进行.

会议议程:

一、审议议案 1.中国第一重型机械股份公司

2018 年度董事会工作报告 附:独立董事述职报告 2.中国第一重型机械股份公司

2018 年度监事会工作报告 3.中国第一重型机械股份公司

2018 年度财务决算报告 4.中国第一重型机械股份公司

2019 年度财务预算报告 5.中国第一重型机械股份公司

2018 年年度报告及其摘要 6.中国第一重型机械股份公司

2018 年度利润分配预案 7.中国第一重型机械股份公司关于聘请

2019 年度外部审计机构 的议案 8.关于修订?中国第一重型机械股份公司股东大会议事规则?的 议案 9.关于修订?中国第一重型机械股份公司董事会议事规则?的议 案10.关于修订?中国第一重型机械股份公司监事会议事规则?的 议案 中国一重

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2 11.关于修订?中国第一重型机械股份公司独立董事工作制度? 的议案 12.关于修订?中国第一重型机械股份公司募集资金管理制度? 的议案 13.关于修订?中国第一重型机械股份公司信息披露管理制度? 的议案 14.关于制定?中国第一重型机械股份公司独立董事履职待遇、 业务支出管理暂行办法?的议案 15.中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非职 工代表董事的议案 16.中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会独立 董事的议案 17.中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届监事会股东 代表监事的议案

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录 中国一重

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3 议案一 中国第一重型机械股份公司

2018 年度 董事会工作报告 各位股东:

2018 年,公司董事会按照?公司法??证券法?等法律法 规要求,认真履行?公司章程?所赋予的各项权利和职责,积极 推进公司股东会、董事会各项决议的实施,不断规范公司法人治 理结构,恪尽职守、勤勉尽责,实现了全年各项工作目标.

一、董事会日常工作情况

(一)董事会召开会议及审议决议情况 报告期内,公司共召开了

8 次董事会会议. 1.2018 年2月26 日, 召开了公司第三届董事会第十八次会 议,审议并通过了?中国第一重型机械股份公司关于聘任公司总 裁的议案? ?中国第一重型机械股份公司关于推荐公司第三届董 事会非职工代表董事候选人的议案?等6项议案. 2.2018 年3月22 日, 召开了公司第三届董事会第十九次会 议,审议并通过了?中国第一重型机械股份公司关于选举第三届 董事会董事长的议案?和?中国第一重型机械股份公司关于任命 董事会专业委员会委员的议案? . 3.2018 年4月24 日,召开了公司第三届董事会第二十次会 议,审议并通过了 ?中国第一重型机械股份公司

2017 年度董事会 工作报告??中国第一重型机械股份公司

2017 年年度报告及其 摘要?等16 项议案. 中国一重

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